证券代码：600256        证券简称：广汇能源          公告编号：2018-138


                     广汇能源股份有限公司
             关于聘任马晓燕为公司副总经理的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第十九次会议于
2018 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和议案于 2018
年 12 月 6 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，公司 11 名董事均以书面
形式对议案进行了表决并投了赞成票。本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理林
发现先生提名，由董事会提名委员会审核，经与会董事表决，一致同意聘任马
晓燕女士担任公司副总经理，任期至第七届董事会期满。
    公司独立董事对聘任副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见同日
刊登于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《广汇能源股份有限公司独
立董事关于董事会第七届第十九次会议相关事项的独立意见》。
    马晓燕女士简历详见附件。


    特此公告。



                                                广汇能源股份有限公司董事会
                                                   二○一八年十二月十三日




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附件：


                       马晓燕女士个人简历


    马晓燕 女，1970 年 11 月出生，大专学历，会计师。现任公司副总经理、
财务总监；曾任公司财务副总监，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务
总监、财务副总监、财务部部长。




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