证券代码：600256         证券简称：广汇能源          公告编号：2018-139


                   广汇能源股份有限公司
       关于任免王军担任公司高级管理人员职务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第十九次会议于
2018 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和议案于 2018
年 12 月 6 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，公司 11 名董事均以书面
形式对议案进行了表决并投了赞成票。本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    因工作调整原因，王军先生不再担任公司副总经理职务。根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理林发现先生提议，经总
经理林发现先生提名，由董事会提名委员会审核，经与会董事表决，一致同意
聘任王军先生担任公司融资总监，任期至第七届董事会期满。
    公司独立董事对任免高级管理人员的事项发表了独立意见，具体内容详见
同日刊登于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《广汇能源股份有限公
司独立董事关于董事会第七届第十九次会议相关事项的独立意见》。
    王军先生简历详见附件。


    特此公告。


                                                广汇能源股份有限公司董事会
                                                    二○一八年十二月十三日




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附件：


                        王军先生个人简历

    王军 男，回族，1973 年 2 月出生，中共党员，本科学历。现任公司融资
总监；曾任公司副总经理，浦发银行兵团业务部总经理，浦发银行乌鲁木齐分
行民主路支行行长，中国银行乌鲁木齐市分行火车站支行行长。




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