证券代码：600256         证券简称：广汇能源          公告编号：2018-142


                     广汇能源股份有限公司
               董事会第七届第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2018 年 12 月 12 日以电子邮件和传真方式
向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2018 年 12 月 17 日以通讯方式召开。


    二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票与
股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；表决结果：同意 5 票、
反对 0 票、弃权 0 票，董事宋东升、林发现、吴晓勇、韩士发、刘常进、李丙
学为本激励计划的激励对象，已回避表决。
    同意根据 2018 年度第四次临时股东大会对董事会的授权对本次激励对象
人数及授予数量进行调整。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2018-144 号《广汇能源股份有限公司关于调整
2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

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    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2018 年限制性股票与股
票期权授予的议案》；表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事宋东
升、林发现、吴晓勇、韩士发、刘常进、李丙学为本激励计划的激励对象，已
回避表决。
    同意 2018 年限制性股票和股票期权激励计划授予日为 2018 年 12 月 17 日，
向 254 名激励对象授予限制性股票 5687.17 万股，向 506 名激励对象授予股票
期权 7993.5 万份。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
（www.sse.com.cn）披露的 2018-145 号《广汇能源股份有限公司关于 2018 年
限制性股票与股票期权授予的公告》。


    特此公告。




                                              广汇能源股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十二月十八日




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