证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2018-143


                    广汇能源股份有限公司
              监事会第七届第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2018 年 12 月 12 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2018 年 12 月 17 日在本公司会议室以现场方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票
与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；表决结果：同意 5 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司对 2018 年限制性股票和股票期权激励计划相关事项的
调整符合《广汇能源股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）》及相关法律 法规要求，程序合法合规，不存在损害股东利益的情况；调
整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的
条件，主体资格合法、有效。同意本次对限制性股票和股票期权激励计划激励
对象及授予数量的调整。




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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2018-144 号《广汇能源股份有限公司关于调整 2018
年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2018 年限制性股票与股票
期权授予的议案》；表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激
励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广汇能源股份有限公司2018年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。同意公
司2018年限制性股票和股票期权激励计划授予日为2018年12月17日，向254名激
励对象授予限制性股票5687.17万股，向506名激励对象授予股票期权7993.5万
份。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
（www.sse.com.cn）披露的 2018-145 号《广汇能源股份有限公司关于 2018 年
限制性股票与股票期权授予的公告》。

    特此公告。



                                                 广汇能源股份有限公司监事会
                                                     二○一八年十二月十八日




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