证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-152
广汇能源股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,131,788,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 46.4856
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升因工作原因未能亲自出席
及主持本次会议，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事林发现
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，其中：董事刘常进、李丙
学、吴晓勇以通讯方式出席会议。委托出席 4 人，董事长宋东升因工
作原因未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议；董事胡劲松
因出差原因未能亲自出席会议委托董事韩士发代为出席会议；独立董
事胡本源因出差原因未能亲自出席会议委托独立董事马凤云代为出
席会议；独立董事张伟民因出差原因未能亲自出席会议委托独立董事
孙积安代为出席会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、 公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；副总经理、
财务总监马晓燕及副总经理高飞列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于拟终止哈萨克斯坦共和国
南依玛谢夫油气区块项目投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,129,126,946 99.9150 2,662,000 0.0850 0 0.0000
2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2019 年度投资框架与融资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,122,522,222 99.7041 2,761,100 0.0882 6,505,624 0.2077
3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2019 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,114,394,282 99.4446 10,895,040 0.3479 6,499,624 0.2075
4、议案名称：广汇能源股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 200,003,489 95.5903 2,720,800 1.3004 6,505,624 3.1093
5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于以闲置自有资金购买理财
产品的计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,118,293,197 99.5691 6,996,125 0.2234 6,499,624 0.2075
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 广汇能源股份有限公司 547,567,913 99.5162 2,662,000 0.4838 0 0.0000
关于拟终止哈萨克斯坦
共和国南依玛谢夫油气
区块项目投资的议案
2 广汇能源股份有限公司 540,963,189 98.3158 2,761,100 0.5018 6,505,624 1.1824
2019 年度投资框架与融
资计划
3 广汇能源股份有限公司 532,835,249 96.8386 10,895,040 1.9800 6,499,624 1.1814
2019 年度担保计划
4 广汇能源股份有限公司 200,003,489 95.5902 2,720,800 1.3003 6,505,624 3.1095
2019 年度日常关联交易
预计
5 广汇能源股份有限公司 536,734,164 97.5472 6,996,125 1.2714 6,499,624 1.1814
关于以闲置自有资金购
买理财产品的计划
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、5 均由出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的过半数通过；议案 4 在关联股东新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司及其一致行动人回避表决的情况下,由出席本次会
议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：付立新、姜黎
2、律师见证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2018 年 12 月 29 日
