证券代码：600256        证券简称：广汇能源       公告编号：2019-022


                    广汇能源股份有限公司
              监事会第七届第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件和传真方式向各
位监事发出。
    （三）本次监事会于 2019 年 3 月 20 日在本公司会议室以现场方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事李江红因工作原因未
能亲自出席本次会议。
    （五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 4
票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。

    （二）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》，表决结果：同意 4 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。


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    （三）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，表决结果：同意 4 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2019 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的 2019-012 号《广汇能源股份有限公司 2018 年度利润分配预案的公告》。

    （四）审议通过了《公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》，表决
结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司 2018 年年度报告》及《广汇能源股份有限公司 2018
年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （五）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 4
票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。

    （六）审议通过了《公司内部控制审计报告》，表决结果：同意 4 票、反对
0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

    （七）审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》，表决结果：同意 4 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司 2018 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。

    （八）审议通过了《公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （九）审议通过了《关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金
贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、节能环保日常经营暨关联

                                    2
交易的议案》，关联董事宋东升、林发现、吴晓勇、韩士发、刘常进已回避表决，
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2019 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的 2019-014 号《广汇能源股份有限公司关于中国进出口银行新疆分行授信
广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、节能环
保日常经营暨关联交易的公告》。

    （十）审议通过了《关于向宁夏恒有能源化工科技有限公司分别转让公司
控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司和新疆富蕴广汇新能源有限公
司 51%股权的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2019 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的 2019-015 号《广汇能源股份有限公司关于向宁夏恒有能源化工科技有限
公司分别转让公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司和新疆富蕴
广汇新能源有限公司 51%股权的公告》。

    （十一）审议通过了《公司关于子公司核销部分其他应收款的议案》，表决
结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2019 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的 2019-016 号《广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分其他应收款的
公告》。

    （十二）审议通过了《关于控股子公司哈密广汇环保科技有限公司综合利
用副产荒煤气投资建设年产 40 万吨乙二醇项目的议案》，表决结果：同意 4 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2019 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的 2019-017 号《广汇能源股份有限公司关于控股子公司哈密广汇环保科技
有限公司综合利用副产荒煤气投资建设年产 40 万吨乙二醇项目的公告》。

    （十三）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。




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（十四）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；
1、本次发行证券的种类
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、发行规模
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、票面金额和发行价格
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、债券期限
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、债券利率
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、还本付息的期限和方式
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、转股期限
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、转股价格向下修正条款
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、转股股数确定方式
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、赎回条款
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、回售条款
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、发行方式及发行对象
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15、向原 A 股股东配售的安排
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、债券持有人及债券持有人会议有关条款
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    17、本次募集资金用途
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    18、募集资金保存及管理
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    19、评级事项
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    20、担保事项
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    21、本次发行方案的有效期
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最
终以中国证监会核准的方案为准。表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （十五）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》，
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （十六）审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2019 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的 2019-018 号《广汇能源股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券
摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》。

    （十七）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》，
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。

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    《广汇能源股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券债券持有人会议
规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （十八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决
结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。

    （十九）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    特此公告。



                                            广汇能源股份有限公司监事会
                                                二○一九年三月二十二日




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