北京首旅酒店（集团）股份有限公司


   2023 年第二次临时股东大会


            会议文件




          2023 年 6 月 6 日

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北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

              议案一：《关于变更公司一名董事的议案》


    根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东提议，董事周红女士不
再担任公司董事职务，同时推荐卢长才先生为公司董事候选人（简历请见附件 1），
任期与第八届董事会任期一致(本议案股东大会审议生效之日起至 2024 年 9 月 23
日)， 现提请股东大会审议通过。


   以上议案，请审议。




附件 1：卢长才先生简历
    中国国籍，1973 年出生，无境外居留权。研究生学历，工商管理硕士，高级理
财规划师，中共党员。
    曾任职首钢总公司、联合证券、世纪证券，曾任首旅集团战略发展部总经理、
战略发展与投资中心总经理、投资总监等职务，现任首旅集团副总经理，兼任全聚
德集团董事、首旅资本执行董事、慧联科技董事长、上海京诺董事长等职。




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 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会


                议案二：《关于修订<公司章程>的议案》


    根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则（2018 修订）》（证监会
公告［2018］29 号）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（中国证券监督管理
委员会公告〔2022〕13 号）、《上市公司章程指引（2022 修订）》（中国证券监督管理
委员会公告〔2022〕2 号）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）等有关法律
法规及规范性文件的规定, 公司拟修订公司《章程》中部分条款,具体修订情况如下:
                原章程条款                           拟修订后条款
      封面 北京首旅如家酒店（集团）股       封面 北京首旅酒店（集团）股份有限
份有限公司章程                         公司章程
      1.4 公司注册名称：北京首旅如家酒
                                            1.4公司注册名称：北京首旅酒店（集
店（集团）股份有限公司，英文名称：为
                                       团）股份有限公司，英文名称：为BTG
BTG HOMEINNS Hotels (Group) Co.,
                                       Hotels (Group) Co., Ltd.。
Ltd.。
      5.1.1 公司根据《党章》规定，设立      5.1.1 公司根据《党章》规定，设立
中国共产党北京首旅如家酒店（集团）股 中国共产党北京首旅酒店（集团）股份有
份有限公司委员会（以下简称“公司党 限公司委员会（以下简称“公司党委”）
委”）和中国共产党北京首旅如家酒店（集 和中国共产党北京首旅酒店（集团）股份
团）股份有限公司纪律检查委员会（以下 有限公司纪律检查委员会（以下简称“公
简称“公司纪委”）。                   司纪委”）。
      落款 北京首旅如家酒店（集团）股       落款 北京首旅酒店（集团）股份有限
份有限公司                             公司


     修订后的《公司章程》全文已在上交所网站 http://www.sse.com.cn 披露。
    本事项为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。




                               北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                          2023 年 6 月 6 日



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