证券简称：广晟有色     证券代码：600259     公告编号：临2015-031



           广晟有色金属股份有限公司
     第六届董事会 2015 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
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    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会 2015 年第五次会议于 2015 年 5 月 25 日以通讯方式召
开。本次会议通知于 2015 年 5 月 20 日以书面及电子邮件形式发出。
本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由谢亮董事长主持，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决
议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》。具体是：
    公司因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公
司股票自 2015 年 5 月 5 日起连续停牌，并于 2015 年 5 月 5 日、5 月
12 日、5 月 19 日发布了相关停牌公告。
    停牌期间，公司及相关各方积极推动本次非公开发行股票事项。
现阶段进展如下：本次公司非公开发行股票的部分募集资金拟用于收
购资产（简称“标的资产”），对标的资产进行审计、评估的工作量较
大。同时，公司正与被收购方就收购条件进行谈判磋商，相关收购事
项存在较大不确定性。同时，本次非公开发行股票涉及员工持股计划，
该计划程序复杂，耗时较长，目前公司已完成员工认购意愿的征询工
作，正汇总统计各单位员工参与认购的具体情况。
    鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根
据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及
相关事项的通知》（上证发[2014]78 号）的有关规定，公司拟申请
股票自 2015 年 5 月 26 日起继续停牌不超过 20 日。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补
公司董事会专门委员会委员的议案》。具体是：
    鉴于公司原董事叶小惠先生已辞去公司董事及董事会各专门委
员会相关职务，同时，股东大会已选举兰亚平先生为公司第六届董事
会董事。经公司董事会研究决定，拟增补兰亚平先生为公司第六届董
事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。增补后的委员会成员如下：
    1、战略委员会
    召集人：董事长谢亮
    委员: 独立董事张楠、马荣璋、朱卫平、沈洪涛，董事张木毅、
兰亚平、孙传春、冼乃斌；
    2、薪酬与考核委员会
    召集人:独立董事马荣璋
    委员: 独立董事朱卫平、沈洪涛，董事张木毅、兰亚平。
    其他董事会专门委员会组成人员不变。
    特此公告。


                           广晟有色金属股份有限公司董事会
                               二○一五年五月二十六日