证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2015-034



            广晟有色金属股份有限公司
      第六届监事会 2015 年第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事
会 2015 年第三次会议，于 2015 年 5 月 29 日在广州市天河区林和西
路 157 号保利中汇大厦 A 栋 32 楼公司会议室召开。本次会议通知于
2015 年 5 月 24 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到监事 5 名，
实到监事 5 名。监事会召集人陈泽兴先生主持此次会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议了以
下议案：
    一、《关于广晟有色 2015 年度员工持股计划（草案）的议案》
    公司本次员工持股计划构成关联交易，关联监事陈泽兴、周勇、
欧景勇回避表决，3 名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，
因此将该议案提交公司股东大会审议。
    二、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
    公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事陈泽兴、周勇、
欧景勇、万川回避表决，4 名关联监事回避表决后，监事会无法形成
决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。
    三、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》



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    监事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
    四、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
    公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事陈泽兴、周勇、
欧景勇、万川回避表决，4 名关联监事回避表决后，监事会无法形成
决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。
   特此公告。


                       广晟有色金属股份有限公司监事会
                            二○一五年五月三十日




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