证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2015-039



                 广晟有色金属股份有限公司
                   职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2015 年 5 月 29 日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称：“公
司”或“广晟有色”）在广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广
场 A 栋 31 楼公司会议室召开了第一届第四次职工代表大会。会议
就公司员工持股计划事宜形成如下决议：
    一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国劳动合同法》、中国证监会《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股
计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》
的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过
职工代表大会及其他形式广泛征求了员工对实施员工持股计划的意
见，员工认为实施员工持股计划可以提高员工的归属感、责任感和凝
聚力，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，分享公司发展
带来的收益，巩固公司长期可持续发展的基础。
    二、同意《广晟有色 2015 年度员工持股计划（草案）》。
    三、同意授权广晟有色代表员工持股计划同资管机构签署员工持
股计划有关协议，并处理相关事务。
    特此公告。
                                      广晟有色金属股份有限公司
                                           2015 年 5 月 30 日