证券简称：广晟有色     证券代码：600259    公告编号：临 2015-050



                 广晟有色金属股份有限公司
      第六届董事会 2015 年第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

2015 年第七次会议于 2015 年 8 月 10 日以通讯方式召开。本次会议

由三分之一以上董事提议召开，会议通知于 2015 年 8 月 5 日以书面
及电子邮件形式发出，会议应出席董事 8 名，实到董事 7 名，独立董

事朱卫平先生因出国无法出席此次会议。会议的召集召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于推举一名

在任董事代行董事长职责的议案》。具体是：

    鉴于谢亮先生辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》及《公

司章程》的有关要求，为保证公司相关工作的正常开展，同意推举公

司董事、总裁张木毅先生在董事长职位空缺期间代为履行公司董事长

及法定代表人相关职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

    特此公告。



                            广晟有色金属股份有限公司董事会

                                 二○一五年八月十一日