证券简称：广晟有色     证券代码：600259     公告编号：临2015-057



               广晟有色金属股份有限公司
      第六届董事会 2015 年第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第六届董事会 2015 年第九次会议于 2015 年 9 月 8 日以通讯方式召开。

本次会议通知于 2015 年 9 月 2 日以书面及电子邮件形式发出。本次

会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事、总裁张木毅先生

主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次

会议作出决议如下：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

筹划重大事项继续停牌的议案》。具体是：

    公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自

2015 年 8 月 17 日起连续停牌，并于 2015 年 8 月 15 日、8 月 22 日、

8 月 29 日发布了相关停牌公告。

    停牌期间，公司及相关各方积极推动各项工作。现阶段进展如

下：公司拟对本次非公开发行方案进行重大调整，调整内容包括但

不限于募投项目、融资规模及发行价格和数量，调整后的募投项目

涉及收购资产（简称“标的资产”）。公司正与交易对方就拟收购资
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产的范围、收购价格、条件及交易框架积极磋商，交易方案尚未最

终确定。公司尚需对标的资产进行尽职调查，且需要对标的资产进

行审计、评估，工作量较大，相关收购事项尚需进一步论证。同时，

本次非公开发行股票涉及员工持股计划，该计划程序复杂，耗时较

长，目前公司正在推进该计划的相关工作。

    鉴于上述事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规

范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发

[2014]78 号）的有关规定，公司拟申请股票自 2015 年 9 月 9 日起继

续停牌不超过 20 日。

    关联董事张木毅、孙传春、兰亚平回避表决。

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》。具体是：

    鉴于公司正在筹划的非公开发行股票方案调整事项尚未最终确

定，公司预计无法在 2015 年 9 月 28 日前完成对拟收购资产的审计、

评估，与国资部门的沟通、报批，以及公司董事长变更等相关工作。

同时，本次非公开发行股票涉及员工持股计划，该计划程序复杂，耗

时较长，目前公司正在推进该计划的相关事项。

    根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停

复牌及相关事项的通知》的有关规定，公司拟向上海证券交易所申请

公司股票第三次延期复牌，公司股票自 2015 年 9 月 29 日起继续停牌

不超过 3 个月，并提请公司 2015 年第三次临时股东大会审议。如公

司在 2015 年 9 月 28 日前披露本次非公开发行方案，则公司将取消将

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本议案提交股东大会审议，并申请提前复牌。

    关联董事张木毅、孙传春、兰亚平回避表决。

   本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。

    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开

公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临

2015-059”）

    特此公告。



                          广晟有色金属股份有限公司董事会

                                  二○一五年九月九日




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