广晟有色金属股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会




广晟有色金属股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
              会议资料




会议时间：二Ｏ一五年九月二十八日 14:00
会议地点：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A
          栋 32 楼广晟有色会议室
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         广晟有色金属股份有限公司股东大会须知


   为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合
法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制
定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
   一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理
相关事宜。
   二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效
率为原则，认真履行法定职责。
   三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
   四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
   五、股东不得无故中断会议议程要求发言。
   六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
   七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行
见证。
   八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和
安全。
   九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情
况作出紧急处置。


                                 广晟有色金属股份有限公司
                                           股东大会秘书处
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   关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案

各位股东、股东代表：
    公司因筹划重大事项，拟对非公开发行方案进行调整，经向上海
证券交易所申请，公司股票自2015年8月17日起连续停牌，并于2015年
8月15日、8月22日、8月29日、9月9日、9月16日发布了相关停牌及进
展公告。
    停牌期间，公司及相关各方积极推动各项工作。现阶段进展如下：
公司拟对本次非公开发行方案进行重大调整，调整内容包括但不限于
募投项目、融资规模及发行价格和数量，调整后的募投项目涉及收购
资产（简称“标的资产”），现公司及聘请的中介机构正积极推进标的
资产的尽职调查、审计、评估等相关工作，标的资产的收购范围、价
格、条件及交易框架尚未最终确定。同时，本次非公开发行股票涉及
员工持股计划，该计划程序复杂，耗时较长。
    鉴于上述事项存在不确定性，公司预计无法在2015年9月28日前完
成本次非公开发行方案调整相关工作，根据上海证券交易所《关于规
范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发
[2014]78号）的有关规定，公司拟申请股票自2015年9月29日起继续停
牌不超过3个月。
    本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
    请予审议。


                               广晟有色金属股份有限公司
                                二○一五年九月二十八日