证券简称：广晟有色     证券代码：600259    公告编号：临2015-066



               广晟有色金属股份有限公司
      第六届董事会 2015 年第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第六届董事会 2015 年第十次会议于 2015 年 9 月 28 日下午 15:30 在

广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室召

开。本次会议通知于 2015 年 9 月 22 日以书面及电子邮件形式发出。

本次会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事、总裁张木毅

先生主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议作出决议如下：

    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举

董事长的议案》。具体是：

    因谢亮先生已辞去公司董事、董事长职务，根据相关规定，公司

董事会选举董事兰亚平先生为公司董事长（任期同本届董事会），同

时，张木毅先生不再代为履行公司董事长及法定代表人相关职责。

    兰亚平先生当选公司新一任董事长，将加快实现公司与六大稀土

集团之一的广东省稀土产业集团有限公司的全面整合，提高公司在稀

土行业的整体竞争优势。
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    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举

公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。具体是：

    因谢亮先生已辞去公司董事、董事长及专门委员会相关职务，根

据《公司章程》等有关规定，现拟选举兰亚平先生为第六届董事会战

略委员会召集人，选举后的战略委员会成员名单如下：

    召集人：兰亚平

    委   员: 独立董事张楠、马荣璋、朱卫平、沈洪涛，董事张木毅、

孙传春、冼乃斌。

    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司副总裁的议案》。具体是：

    根据公司实际工作需要及《公司法》、《公司章程》有关规定，经

公司董事、总裁张木毅先生的提名以及公司董事会提名委员会的资格

审查通过，拟聘任曹玉涛先生为公司副总裁，任期从本次董事会会议

审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    特此公告。



    附件：兰亚平先生、曹玉涛先生简历



                           广晟有色金属股份有限公司董事会

                                   二○一五年九月二十九日




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附件：



                     兰亚平先生简历


    兰亚平，男，1967 年 10 月出生，硕士研究生学历，暨南大学中
国近现代史专业。历任广东省中小企业局技术进步处副处长，广东省
经济和信息委员会工业园区处处长、原材料工业处处长，广东省广晟
资产经营有限公司总经理助理、经营管理部部长，广东省稀土产业集
团有限公司董事、总经理，2015 年 4 月起任广晟有色金属股份有限
公司董事。




                     曹玉涛先生简历

    曹玉涛，男，1980 年 4 月出生，硕士研究生学历，中山大学国
际工商管理专业。历任广州海关科员，广东省广晟资产经营有限公司
企业管理部助理主管，广晟有色金属股份有限公司企业管理部副部长，
广晟有色金属股份有限公司企业管理部总监，广东省稀土产业集团有
限公司副总经理。




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