证券简称：广晟有色     证券代码：600259    公告编号：临2015-082



            广晟有色金属股份有限公司
      第六届监事会 2015 年第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事
会 2015 年第七次会议，于 2015 年 12 月 24 日在广州市天河区林和西
路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室召开。本次会议通知于
2015 年 12 月 18 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到监事 4 名，
实到监事 4 名。本次会议由万川监事、周海莉监事、欧景勇监事共同
提议召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。与会监事审议了以下议案：
    一、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
    公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事周勇、万川回
避表决，2 名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此将该
议案提交公司股东大会审议。
    二、《关于广晟有色 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非
公开发行股票方式）（修订稿）的议案》
    公司本次员工持股计划构成关联交易，关联监事周勇回避表决。
1 名关联监事回避表决后，监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，
审议通过了本议案。
    本议案将提请公司股东大会进行审议。

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    三、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
    本次非公开发行涉及以下两个关联交易事项，由监事会非关联监
事进行审议表决，具体情况如下：
    （一）公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司参与本次非公
开发行股票的认购，并与公司重新签署附条件生效的股票认购协议，
构成与公司之间的关联交易。关联监事万川回避表决。
    同意：3 票     弃权：0 票       反对：0 票
    （二）广发证券资产管理（广东）有限公司作为管理人管理的广
发原驰广晟有色 1 号定向资产管理计划参与本次非公开发行股票的
认购，该资管计划的认购对象包含公司董事张木毅、孙传春；监事周
勇、赵学超（监事候选人）和高级管理人员梁战、林汉杰、曹玉涛、
胡远芳，上述董事、监事、高级管理人员参与认购构成与公司之间的
关联交易。关联监事周勇回避表决。
    同意：3 票     弃权：0 票       反对：0 票
    本议案将提请公司股东大会进行审议。
    特此公告。


                         广晟有色金属股份有限公司监事会
                            二○一五年十二月二十五日




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