证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临 2016-018


              广晟有色金属股份有限公司
            控股股东、董事、高级管理人员
          关于非公开发行股票摊薄即期回报
                填补措施的承诺的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国

发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投

资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首

发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证

监会公告[2015]31 号）的相关规定，广晟有色金属股份有限公司（以

下简称“广晟有色”、“公司”）的控股股东、董事、高级管理人员

对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作

出如下承诺：

    （一）控股股东的承诺

    为保证公司本次非公开发行股票后的填补回报措施能够得到切

实履行，本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司作出如下不可

撤销的承诺和保证：

    （1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履

行对公司填补摊薄即期回报的相关措施。
    （2）在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回

报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果广晟有色的相关制度

及本公司承诺与该等规定不符时，本公司承诺将立即按照中国证监会

及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进广晟有色修订相

关制度，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。

    （3）作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述

承诺或拒不履行上述承诺，本公司接受中国证监会和上海证券交易所

等证券监管机构按照其指定或发布的有关规章制度，对本公司作出处

罚或采取相关监管措施。

    （二）公司董事、高级管理人员的承诺

    为保证公司本次非公开发行股票后的填补回报措施能够得到切

实履行，本公司全体董事、高级管理人员作出如下不可撤销的承诺和

保证：

    1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，

也不采用其他方式损害公司利益；

    2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

    3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

    4、承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回

报措施的执行情况相挂钩；

    5、若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股

权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

    6、若本人违反有关填补回报措施的承诺并给公司或者投资者造
成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

    7、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及

其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等

规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

    作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺全面、完整、及

时履行上述承诺。若本人违反上述承诺，给公司或股东造成损失的，

本人愿意：①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道

歉；②依法承担对公司和/或股东造成的损失；③无条件接受中国证

监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规

定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

    特此公告。



                         广晟有色金属股份有限公司董事会

                             二○一六年三月二十六日