证券简称：广晟有色     证券代码：600259    公告编号：临2016-025



            广晟有色金属股份有限公司
      第六届监事会 2016 年第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事
会 2016 年第三次会议于 2016 年 4 月 1 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2016 年 3 月 25 日以书面形式发出，会议应到监事 5 名，实到
监事 5 名。监事会主席赵学超先生召集并主持此次会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议了以
下议案：
    一、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
    公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事赵学超、万川、
周勇回避表决，3 名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因
此将该议案提交公司股东大会审议。
    二、《关于公司本次非公开发行股票方案修订涉及关联交易事项
的议案》
    本次非公开发行方案修订涉及以下两个关联交易事项，由监事会
非关联监事进行逐项审议表决，具体情况如下：
    （一）公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司与公司签署附
条件生效的股票认购协议之补充协议事项，构成与公司之间的关联交
易。关联监事万川回避表决。
    同意：4 票       弃权：0 票       反对：0 票
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    （二）广发证券资产管理（广东）有限公司与公司签署附条件生
效的股票认购协议之补充事项，构成与公司之间的关联交易。关联监
事赵学超、周勇回避表决。
    同意：3 票     弃权：0 票           反对：0 票
    三、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    监事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
    特此公告。


                           广晟有色金属股份有限公司监事会
                                    二○一六年四月五日




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