证券简称：广晟有色       证券代码：600259   公告编号：临2016-022



               广晟有色金属股份有限公司
           关于非公开发行股票预案（修订稿）
                 修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月
24日召开第六届董事会2015年第十二次会议、2016年1月26日召开的
2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方
案（修订稿）的议案》，并于12月25日公告了《广晟有色金属股份有
限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

    鉴于拟对本次非公开发行方案进行调整，公司根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，
对 2015 年 12 月 25 日公告的《广晟有色金属股份有限公司非公开发
行股票预案（修订稿）》进行相应修订，形成《广晟有色金属股份有
限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

    现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：
预案章节      预案内容                      修订内容
                               1、修改了本次非公开发行相关事项获得
                               董事会审议通过的情况
重要提示      重要提示         2、修改了发行数量的相关内容
                               3、修改了发行价格的定价原则的相关内
                               容
                                1、 修改了“本次发行，本次非公开发行”
  释义            释义
                                    的释义
                                1、修改了“（三）发行价格及定价方式”
                                2、修改了“（四）发行对象和认购方式”
           三、本次非公开发行方
                                3、修改了“（五）发行数量”
           案概要
第 一 节                        4、增加“（十一）本次发行股票的其他条
本次非公                        件”
开发行股   五、本次发行是否导致 修改了本次发行完成后控制权情况的相关
票方案概   公司控制权发生变化   描述
要         六、本次非公开发行方
           案已取得有关主管部   修改了本次非公开发行事项获得董事会审
           门批准情况以及尚需   议通过的情况
           呈报批准程序
第 二 节
发行对象
                                1、更新了“（一）广晟公司基本情况”
基本情况
                                2、更新了“（三）国华人寿基本情况”
及附条件   一、发行对象基本情况
                                3、更新了“（四）珺容投资基本情况”
生效的股
                                4、更新了“（五）刘益谦基本情况”
份认购协
议摘要
第 四 节   一、公司业务和资产整
                                更新了“（三）对股东结构的影响”，修
董事会关   合计划、公司章程、股
                                改了本次发行完成后控制权情况的相关描
于本次非   东结构、高管人员结
                                述
公开发行   构、业务结构变化情况
对公司影
           六、本次股票发行相关
响的讨论                        更新了本次股票发行相关风险的说明
           的风险说明
和分析


    特此公告。



                              广晟有色金属股份有限公司董事会
                                     二○一六年四月五日