证券代码：600259            证券简称：广晟有色      公告编号：2016-026


                   广晟有色金属股份有限公司
    关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 18 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日

         Ａ股          600259       广晟有色              2016/4/11

二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广东省广晟资产经营有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2016 年 3 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

44.31%股份的股东广东省广晟资产经营有限公司，在 2016 年 4 月 1 日提出临时

提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》；

（2）《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；

（3）《关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议

案》；
（4）《关于公司本次非公开发行股票方案修订涉及关联交易事项的议案》；

（5）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

三、      除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知

    事项不变。

四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 4 月 18 日      14 点 00 分

召开地点：海口滨海大道 32 号复兴城悦玺精品酒店（原复兴城嘉宾国际精品酒

店）会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 18 日

                       至 2016 年 4 月 18 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)      股东大会议案和投票股东类型

                                                             投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                A 股股东

非累积投票议案

1         2015 年度董事会工作报告                                  √

2         2015 年度监事会工作报告                                  √

3         2015 年年度报告及其摘要                                  √
4       2015 年度财务决算报告                            √

5       2015 年度利润分配预案                            √

6       关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及预计     √

        2016 年度日常关联交易的议案

7       关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司   √

        2016 年度审计机构的议案

8       关于预计公司 2016 年度融资额度的议案             √

9       关于公司 2016 年度担保计划的议案                 √

10      关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补   √

        措施（二次修订稿）的议案

11      关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案     √

12      关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案   √

13.00   关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股票认购   √

        协议之补充协议的议案

13.01   与公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司签署附   √

        条件生效的股票认购协议之补充协议

13.02   与国华人寿保险股份有限公司签署附条件生效的股票   √

        认购协议之补充协议

13.03   与上海珺容投资管理有限公司签署附条件生效的股票   √

        认购协议之补充协议

13.04   与刘益谦签署附条件生效的股票认购协议之补充协议   √

13.05   与广发证券资产管理（广东）有限公司签署附条件生   √

        效的股票认购协议之补充协议

14.00   关于公司本次非公开发行股票方案修订涉及关联交易   √

        事项的议案
14.01       广东省广晟资产经营有限公司与广晟有色签署附条件           √

            生效的股票认购协议之补充协议的关联交易

14.02       广发证券资产管理（广东）有限公司与广晟有色签署           √

            附条件生效的股票认购协议之补充协议的关联交易

15          关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                   √

累积投票议案

16.00       关于选举董事的议案                               应选董事（1）人

16.01       关于选举董事的议案                                       √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

     上述第 1-10、16 项议案已经公司第六届董事会 2016 年第一次会议审议通过，

     并于 2016 年 3 月 26 日披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）;11-15 项

     议案已经公司第六届董事会 2016 年第二次会议审议通过，并于 2016 年 4 月

     5 日披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：第 9、11、12、13、14 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、7、9、10、11、12、13、14 项议

     案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 6、11、12、13.01、14.01 项议案

     应回避表决的关联股东名称：广东省广晟资产经营有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。



                                            广晟有色金属股份有限公司董事会

                                                             2016 年 4 月 5 日

      报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容