广晟有色金属股份有限公司
   独立董事关于本次非公开发行股票的独立意见


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）拟对非公开
发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）发行价格定价原则

进行修订，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范
性文件的有关规定，对于公司第六届董事会 2016 年第二次会议审议
的《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于
公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等本次非公开发

行涉及的相关议案及文件，依法进行了审核，并发表如下独立意见：
   1、公司本次调整非公开发行股票方案相关议案经公司第六届董
事会 2016 年第二次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和
表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
   2、本次调整后的非公开发行股票的方案符合现行法律法规及中
国证监会的监管要求，具备可行性和可操作性，无重大法律障碍。

   3、公司第六届董事会 2016 年第二次会议在审议相关议案时，
关联董事回避表决，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。公司实施本次非公开发行是公开、公平、合理的，符

合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次非公开发行的全部相
关事项，并同意将所涉及的全部相关议案提交股东大会审议。




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