证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2016-032



            广晟有色金属股份有限公司
      第六届董事会 2016 年第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
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    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第六届董事会 2016 年第三次会议于 2016 年 4 月 18 日在海南省海口
市复兴城悦玺精品酒店 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知于 2016 年 4 月 11 日以书面形式及电子邮件发出。会议应出席
董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长兰亚平先生召集并主持，会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议
如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
增补公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。
    公司 2015 年年度股东大会已选举刘韧先生为公司第六届董事会
董事，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定要求，
公司拟增补刘韧先生为公司第六届董事会战略专门委员会委员，增补
后的战略委员会召集人及委员名单如下：
    召集人：董事长兰亚平
    委   员: 独立董事张楠、马荣璋、朱卫平、沈洪涛，董事刘韧、
张木毅、孙传春、冼乃斌。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与珠
江矿业公司签订产品购销合同的议案》，关联董事兰亚平、刘韧回避
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表决。（详见公司公告“临 2016-033”）
    特此公告。


                        广晟有色金属股份有限公司董事会
                            二○一六年四月十九日




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