证券简称：广晟有色      证券代码：600259   公告编号：临 2016-033


                 广晟有色金属股份有限公司
      关于与珠江矿业公司签订产品购销合同的
                        关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要提示：
    根据公司实际生产经营需要，本着价格公允的原则，公司拟与连

平县珠江矿业有限公司（以下简称“珠江矿业公司”）签署产品购销
合同，双方商定：公司拟向珠江矿业公司购买黑钨精矿（WO3≥65%）
产品200吨，总金额1340万元。


    一、关联交易概述
    1、关联交易内容

    根据公司实际生产经营需要，本着价格公允的原则，公司拟与珠
江矿业公司签署产品购销合同，双方商定：公司拟向珠江矿业公司购
买黑钨精矿（WO3≥65%）产品200吨，总金额1340万元。

    2、关联关系的说明
    珠江矿业公司系公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司全
资子公司广东省广晟矿产资源投资有限公司（以下简称“广晟矿投公

司”）的控股子公司（广晟矿投公司持有其60%股权）。根据《上海证

                               1
券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成与公司的关联交易。
    3、议案的表决情况

    公司第六届董事会2016年第三次会议审议通过了以上事项，关联
董事兰亚平、刘韧回避表决，独立董事发表了独立意见。
    4、独立董事事前审核情况

    上述关联交易的议案在提交公司董事会审议前已提交独立董事
审阅，独立董事同意将前述相关议案提交董事会审议。
    二、关联方介绍

    名      称：连平县珠江矿业有限公司
    注册资本：2000万元
    法定代表人：翁红群
    公司住所：连平县城滨河南路1号
    经营范围：地下钨矿、锡矿开采（由分支机构经营）；洗、选矿；
销售矿产品（不含国家专营专控产品）；普通货运。
    三、关联交易标的
    公司拟向珠江矿业公司购买黑钨精矿（WO3≥65%）产品200吨，
总金额1340万元。

    四、交易合同的主要内容
   供方：连平县珠江矿业有限公司
   需方：广晟有色金属股份有限公司
   （一）产品名称、规格型号、数量、单价、供货时间
                         数量     含税单价        总金额
产品名称    规格型号                                               供货时间
                       （标吨） （万元/标吨）     （万元）
黑钨精矿    WO3≥65%      200         6.70         1340        2016 年 5 月 25 日前
 人民币金额（大写）：（以 WO365%标准吨干基最终结算金额为准）

   （ 二 ） 质 量 要 求 及 计 价 标 准 ： WO3 ≥ 65% ， 其 他 杂 质 元 素 按

                                       2
YS/T231-2007黑钨精矿一级类标准执行，增度增值， WO3误差±0.5%
以内（含第三者仲裁结果）以供方结果为准结算，超出则双方协商。

   （三）交货地点：供方仓库。
   （四）运输方式和费用负担：需方提货，运费由需方承担。
   （五）包装标准：内塑料袋、外编织袋的包装，每袋净重50Kg,10

吨或20吨为一批号，标明产地、批号，重量偏差执行国家有关规定 。
   （六）结算方式：需方预付货款壹仟叁佰肆拾万元，提货后五个
工作日内与供方进行结算，并按供方开出的增值税发票支付结算货

款。钨精矿化验允许误差定为：品位±0.5%，双方出具化验结果，若
双方化验结果在误差内，按供方结果计算。超过误差范围，按仲裁实
际结果计算，仲裁机构为：广州有色金属研究院，仲裁费由责任方承
担。
   （七）合同期限：自合同签订生效日起至最终结算结束为止。
    五、交易目的及对公司的影响
    公司与珠江矿业公司签署产品购销合同，向其购买高品质的钨矿
产品进行配矿，将缓解公司目前在采钨矿产品品位低，难以全面满足
客户需求的不利局面，有利于促进企业产销平衡，提升企业经营效益，

提高市场份额。
    六、独立董事独立意见
    我们查阅了本次关联交易事项的详细背景资料，听取了公司管理
层的情况介绍，经充分讨论，我们一致认为：公司与珠江矿业公司签
署产品购销合同，向其购买高品质的钨矿产品进行配矿，将缓解公司
目前在采钨矿产品品位低，难以全面满足客户需求的不利局面，有利

于促进企业产销平衡，提升企业经营效益，提高市场份额。本次关联


                                3
交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司和股东利益的情形，且
上述关联交易占公司全年的营业收入的比重较小，不会因此类交易而

对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会审议关
联交易议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。

    七、董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见
    经审查，公司拟与连平县珠江矿业有限公司签订产品购销合同，
向其购买钨矿产品的关联交易事项，系公司生产经营过程中与关联方

正常的经营购销业务，符合公司业务发展需要。公司与上述关联人进
行的关联交易，将严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及
关联交易定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的
情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产
生影响。因此，我们同意将上述关联交易议案提交董事会讨论。
    八、备查文件
    1、广晟有色第六届董事会2016年第三次会议决议
    2、独立董事意见
    3、审计委员会书面审核意见

    4、《钨精矿购销合同》
    特此公告。


                             广晟有色金属股份有限公司董事会
                                    二○一六年四月十九日




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