证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2016-031
广晟有色金属股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市滨海大道 32 号复兴城悦玺精品酒店
3 楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,366,793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 100
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长兰亚平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张楠女士因工作原因无法出席会议，
特委托独立董事马荣璋先生代为出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事欧景勇先生、周勇先生因工作原因未出
席会议；
3、公司董事会秘书胡远芳女士出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的见
证律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,366,793 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,366,793 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《2015 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,366,793 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,366,793 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《2015 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,366,793 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及预计 2016 年度日
常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,230,000 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,366,793 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于预计公司 2016 年度融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,366,793 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2016 年度担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,366,793 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施
（二次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,366,793 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,230,000 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,230,000 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股票认购协议之
补充协议的议案》
分项表决情况：
13.01 议案名称：与公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司签署附条件生效
的股票认购协议之补充协议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,230,000 100 0 0 0 0
13.02 议案名称：与国华人寿保险股份有限公司签署附条件生效的股票认购协议
之补充协议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,366,793 100 0 0 0 0
13.03 议案名称：与上海珺容投资管理有限公司签署附条件生效的股票认购协议
之补充协议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,366,793 100 0 0 0 0
13.04 议案名称：与刘益谦签署附条件生效的股票认购协议之补充协议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,366,793 100 0 0 0 0
13.05 议案名称：与广发证券资产管理（广东）有限公司签署附条件生效的股票
认购协议之补充协议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,366,793 100 0 0 0 0
14、 议案名称：《关于公司本次非公开发行股票方案修订涉及关联交易事项的
议案》
分项表决情况：
14.01 议案名称：广东省广晟资产经营有限公司与广晟有色签署附条件生效的股
票认购协议之补充协议的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,230,000 100 0 0 0 0
14.02 议案名称：广发证券资产管理（广东）有限公司与广晟有色签署附条件生
效的股票认购协议之补充协议的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,366,793 100 0 0 0 0
15、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,366,793 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于选举董事的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举董
16.01 130,366,793 100 是
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2015 年度利润分 0 0 0 0 0 0
配预案
6 关于公司 2015 年 0 0 0 0 0 0
度日常关联交易
执行情况及预计
2016 年度日常关
联交易的议案
7 关于续聘中喜会 0 0 0 0 0 0
计师事务所（特殊
普通合伙）为公司
2016 年度审计机
构的议案
9 关于公司 2016 年 0 0 0 0 0 0
度担保计划的议
案
10 关于非公开发行 0 0 0 0 0 0
股票摊薄即期回
报的风险提示及
填补措施（二次修
订稿）的议案
11 关于公司非公开 0 0 0 0 0 0
发行股票增加价
格调整机制的议
案
12 关于公司非公开 0 0 0 0 0 0
发行股票预案（二
次修订稿）的议案
13.01 与 公 司 控 股 股 东 0 0 0 0 0 0
广东省广晟资产
经营有限公司签
署附条件生效的
股票认购协议之
补充协议
13.02 与 国 华 人 寿 保 险 0 0 0 0 0 0
股份有限公司签
署附条件生效的
股票认购协议之
补充协议
13.03 与 上 海 珺 容 投 资 0 0 0 0 0 0
管理有限公司签
署附条件生效的
股票认购协议之
补充协议
13.04 与 刘 益 谦 签 署 附 0 0 0 0 0 0
条件生效的股票
认购协议之补充
协议
13.05 与 广 发 证 券 资 产 0 0 0 0 0 0
管理（广东）有限
公司签署附条件
生效的股票认购
协议之补充协议
14.01 广 东 省 广 晟 资 产 0 0 0 0 0 0
经营有限公司与
广晟有色签署附
条件生效的股票
认购协议之补充
协议的关联交易
14.02 广 发 证 券 资 产 管 0 0 0 0 0 0
理（广东）有限公
司与广晟有色签
署附条件生效的
股票认购协议之
补充协议的关联
交易
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、11、12、13.01、14.01 涉及关联交易，控股股东广东省广晟资产经
营有限公司作为关联股东，对该议案进行了回避表决。
2、议案第 9、11、12、13、14 项为特别议案，获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君厚律师事务所
律师：陈默、李贤永
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票实施细则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人
资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广晟有色金属股份有限公司
2016 年 4 月 19 日