证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临2016-046



            广晟有色金属股份有限公司
      第六届董事会 2016 年第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第六届董事会 2016 年第五次会议于 2016 年 7 月 15 日以通讯方式召
开。本次会议通知于 2016 年 7 月 8 日以书面及电子邮件形式发出。
会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长兰亚平先生召集
并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本
次会议作出决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
为控股子公司追加担保的议案》。（详见公司公告“临 2016-047”）
    本议案将提请公司股东大会进行审议。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
参股子公司恒佳合伙企业挂牌转让所持广西晶联股份并实施清算的
议案》。具体是：
    2014 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第六次会议审议同意与
广东恒信基金管理有限公司（以下简称“恒信基金”）等合伙人共同
签署《广东恒佳股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简
称“恒佳合伙企业”），共出资 4600 万元认购恒佳合伙企业财产份
额并专项用于广西晶联光电材料有限责任公司（以下简称“广西晶联”）


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扩产项目，其中广晟有色拟出资 2100 万元。2015 年 2 月，恒佳合伙
企业与广西晶联及其股东苏州晶联光电材料有限公司签署增资协议，
拟向广西晶联增资 4600 万元，持股广西晶联 28.93%。截至目前，广
晟有色实际出资 1600 万元。
       鉴于今年以来，ITO 靶材行业和竞争格局出现了较大变化，为确
保各合伙人的投资收益，恒佳合伙企业的普通合伙人（基金管理人）
恒信基金拟决策将恒佳合伙企业所持广西晶联的全部股权挂牌转让
并对恒佳合伙企业进行清算。
       经公司董事会审议，同意恒信基金将恒佳合伙企业所持广西晶联
的全部股权挂牌转让并对恒佳合伙企业进行清算，同时授权公司总经
理（总裁）办理上述事项的相关事宜，包括但不限于签署相关法律文
件。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《股东大会议事规则》。
    本议案将提请公司股东大会进行审议。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
修订<董事会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会议事规则》。
    本议案将提请公司股东大会进行审议。
    特此公告。
                            广晟有色金属股份有限公司董事会
                                    二○一六年七月十六日


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