证券简称：广晟有色      证券代码：600259   公告编号：临 2016-047


               广晟有色金属股份有限公司
             关于为控股子公司追加担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：

    被担保人一：广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简称“富

远公司”）

    被担保人二：广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“进

出口公司”）

    ● 本次担保金额及实际为其担保余额：

    拟采用连带责任保证担保的方式，为富远公司的金融机构贷款追

加最高额不超过 5000 万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保

证担保。截至 2016 年 6 月 30 日，公司实际为其担保余额为 5000 万

元。

    拟采用连带责任保证担保的方式，为进出口公司的金融机构贷款

追加最高额不超过 20000 万元的担保，根据《担保法》承担连带责任

保证担保。截至 2016 年 6 月 30 日，公司为其提供最高额担保 30800

万元，进出口公司实际使用担保金额 25800 万元。


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    ● 本次担保是否有反担保：无

    ● 对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

于 2016 年 7 月 15 日召开了第六届董事会 2016 年第五次会议，会议

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司追

加担保的议案》。具体是：

   公司 2015 年年度股东大会及第六届董事会 2016 年第一次会议已

审议通过《关于公司 2016 年度担保计划的议案》，同意公司 2016 年

度为控股子公司广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简称“富远

公司”，我司持有其 99.98%股份）的金融机构贷款提供不超过 5000

万元担保，为全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简

称“进出口公司”）的金融机构贷款提供不超过 40000 万元担保。

   现因富远公司为偿还银行借款、增加购矿支出，进出口公司为发

展供应链金融服务业务需要，计划分别向金融机构申请增加贷款 5000

万元、20000 万元。

   为支持企业生产经营实际需要，公司拟在前述担保额度基础上，

采用连带责任保证担保的方式，为富远公司本次金融机构贷款追加最

高额不超过 5000 万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担

保。为进出口公司本次金融机构贷款追加最高额不超过 20000 万元的

担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。


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   在上述担保额度内，授权公司经营班子自主选择金融机构及调整

各金融机构具体担保额度；授权期限为自董事会、股东大会审议通过

之日起一年。

   本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议。

    二、被担保人的基本情况

    1、被担保人一：富远公司

    类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

    住所：广东省梅州市平远县坝头镇程西村

    法定代表人：周勇

    注册资本：7500 万元

    成立日期：2002 年 12 月 17 日

    经营范围：稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、稀土氧化物、稀

土金属、化工原料（不含化学危险品）；经营本企业自产产品及技术

的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进

口业务（按[2003]粤外经贸发登私字第 292 号资格证书经营）。（依法

需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    截止 2015 年 12 月 31 日，富远公司资产总额 64326 万元，存货

52560 万元，负债总额 38551 万元，净资产 25775 万元，资产负债率

59.93%（经审计）。

   截止 2016 年 3 月 31 日，富远公司资产总额 62195 万元，存货 50446

万元，负债总额 37345 万元，净资产 24850 万元，资产负债率 60.04%

（未经审计）。


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   2、被担保人二：进出口公司

   类型：有限责任公司（法人独资）

   住所：广州市越秀区环市东路 474 号东环商厦 6 楼

   法定代表人：严小必

   注册资本：5001.5 万元

   成立日期：1985 年 2 月 5 日

   经营范围：货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止

的项目除外；法律、行政法规限制项目须取得许可后方可经营）；销

售：有色金属材料。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

    截止 2015 年 12 月 31 日，进出口公司资产总额 51099 万元，

存货 23750 万元，负债总额 34867 万元，净资产 16232 万元，资产负

债率 68.23%（经审计）。

    截止 2016 年 3 月 31 日，进出口公司资产总额 56930 万元，存货

26295 万元，负债总额 41448 万元，净资产 15482 万元，资产负债率

72.8%（未经审计）。

    三、担保协议的签署

    本公司拟发生的为控股子公司及全资子公司提供的担保，将在公

司董事会、股东大会审议通过后，与具体银行签订担保合同。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：富远公司、进出口公司为公司控股、全资子公

司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。为支持企业生产经营实


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际需要，公司拟在2016年度担保计划额度基础上，为以上企业追加担

保，将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。且被担

保方为公司控股及全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能

够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事

项。

    五、独立董事意见

    公司独立董事对本次担保的意见：上述担保均属于公司内部正常

的生产经营行为，目的是保证控股子公司不断发展的资金需求。进出

口公司、富远公司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风

险不大。我们一致认为：上述担保事项符合有关法规规定及全体股东

的整体利益，同意本次担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，公司为子公司提供最高额57090万元人民币担保（不

含本次担保），子公司实际使用担保金额52090万元，实际使用担保

金额占2015年度经审计净资产的71.67%，无逾期担保，且全部为对控

股子公司提供的担保。

       七、备查文件目录

       1、广晟有色第六届董事会 2016 年第五次会议决议；

    2、关于为控股子公司追加担保的独立董事意见；

    3、进出口公司、富远公司最近一期经审计的财务报表等；

       4、进出口公司、富远公司营业执照复印件。

    特此公告。


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广晟有色金属股份有限公司董事会

    二○一六年七月十六日




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