证券简称：广晟有色       证券代码：600259   公告编号：临 2016-052



                 广晟有色金属股份有限公司
      第六届董事会 2016 年第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第六届董事会 2016 年第六次会议于 2016 年 7 月 29 日以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 7 月 22 日以书面及电子邮件形
式发出。会议应出席董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事朱卫平先生
因公务原因，无法出席会议，特委托独立董事沈洪涛女士代为出席。
会议由董事长兰亚平先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员
列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议作出决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
挂牌转让全资子公司瑶岭公司和棉土窝公司部分股权的议案》。（详
见公司公告“临 2016-054”）
    本议案将提请公司股东大会进行审议。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2016 年第二次临时股东大会的议案》。详见公司公告“临 2016-055”）
    特此公告。


                             广晟有色金属股份有限公司董事会
                                   二○一六年八月二日