证券简称：广晟有色       证券代码：600259   公告编号：临 2016-058



               广晟有色金属股份有限公司
      第六届董事会 2016 年第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第六届董事会 2016 年第七次会议于 2016 年 8 月 10 日以通讯方式召
开。本次会议通知于 2016 年 8 月 4 日以书面及电子邮件形式发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长兰亚平先生

召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议作出决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
赎回“14 广晟债”的议案》。公司董事会审议同意，在“14 广晟债”
存续期第 2 年末行使赎回选择权，放弃上调票面利率选择权，对赎回
登记日登记在册的“14 广晟债”全部赎回。（详见公司公告“临

2016-059”）
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，关联董事
兰亚平、刘韧回避表决。（详见公司公告“临 2016-060”）
    公司董事会审议同意公司与广东省广晟财务有限公司签署《金融
服务协议》，并授权董事长办理该事项的相关事宜，包括但不限于签

署相关法律文件。
    本议案将提请公司股东大会进行审议。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于

与韶关市华亿信股权投资管理有公司签署<技术改造专项资金投资协
议>的议案》。（详见公司公告“临 2016-061”）
    公司董事会审议同意公司与韶关市华亿信股权投资管理有公司

签署《技术改造专项资金投资协议》，并授权董事长办理该事项的相
关事宜，包括但不限于签署相关法律文件。
    特此公告。


                          广晟有色金属股份有限公司董事会
                               二○一六年八月十一日