广晟有色金属股份有限公司
                       独立董事意见


    根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《广晟有色金属股份有限公司章程》的有关规定，我们

作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着实事求是、认真负责的态度，对公司于 2016 年 8 月 23 日召开的
第六届董事会 2016 年第八次会议审议的《关于拟向中信信托有限责

任公司申请信托贷款的议案》做出如下意见：
    1、本次交易涉及关联交易事项的相关议案已获得独立董事的事
先认可

    公司拟向中信信托有限责任公司申请信托贷款，由公司控股股东
广东省广晟资产经营有限公司提供担保的关联交易事项，在提交董事
会会议审议前，已事先通知和提交独立董事审阅，提供了相关资料并

进行必要的沟通。独立董事认真审核了相关议案，并同意将相关议案
提交董事会讨论。
    2、独立意见

    公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司为公司本次信托贷
款提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保事项，将有利于拓
宽公司融资渠道，满足公司发展和生产经营资金需求，降低公司融资

成本，提高融资效率，确保公司本次融资事项能顺利完成，不存在损
害公司及其他股东利益的情形。董事会对该议案进行审议时，关联董
事依法回避了表决，董事会通过了此议案，董事会表决程序合法。我

们同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
   （此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》

的签署页）



出席会议的独立董事签名：




         张楠                              马荣璋




        朱卫平                             沈洪涛




                             二○一六年八月二十三日