证券代码：600261            证券简称：阳光照明        公告编号：临 2022-011

           浙江阳光照明电器集团股份有限公司
           第九届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十三次会议于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件、电话确认方式通知，于 2022 年 4
月 28 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室以
现场与通讯（视频）相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生召集并主持。本
次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事和高管列席了会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据会议议程一致审议通过
了以下事项：
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
   （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交股东大会审议。


   （二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公
司 2021 年年度全文及摘要》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    （四）审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》


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    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    （五）审议通过《2021 年度利润分配预案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《公司关
于 2021 年年度利润分配预案公告》（编号：临 2022-013）。
    独立董事发表了同意的意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    （六）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公
司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （七）审议通过《2021 年度公司社会责任报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《2021
年度公司社会责任报告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （八）审议通过《2021 年度公司关于计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公
司关于计提资产减值准备的公告》（编码：临 2022-014）。
    独立董事发表了同意的意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （九）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
    公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审
计工作进行了监督，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相
关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好

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满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期
间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独
立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满
足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。承办公司 2022 年度的
审计等注册会计师法定业务及其他业务，自股东大会通过之日起生效，聘期至公
司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东大
会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公
司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2022-015）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    （十）审议通过《关于董事、监事年度薪酬的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公
司 2021 年度董事、监事薪酬共计发放 560.78 万元。
    独立董事发表了同意的意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于高级管理人员年度薪酬的议案》
    公司高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成，基础薪
酬由高级管理人员所担任的职务确定；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会
根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。公司 2021 年度高管
薪酬共计发放 586.71 万元。
    独立董事发表了同意的意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十二）审议通过《关于公司 2022 年担保计划的议案》

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    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公
司关于公司 2022 年担保计划的公告》（编号：临 2022-016）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    （十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：临 2022-017）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十四）审议通过《关于提名赵伟锋先生为公司第九届董事会董事的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名赵伟锋先生为第
九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届
满之日止。具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）刊登的《关
关于补选董事的公告》（编号：临 2022-018）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    （十五）审议通过《关于补选公司第九届董事会有关专门委员会委员的议
案》
    鉴于公司第九届董事会专门委员会中薪酬与考核委员会、战略委员会有一名
委员辞任，为促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公
司治理准则》等法律法规文件的有关规定及董事会各专门委员会工作细则要求，
经公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会有关
专门委员会委员的议案》，同意补选齐晓明先生为薪酬与考核委员会委员、战略
委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十六）审议通过《关于减少注册资本、增加经营范围以及修改<公司章程>
部分条款的议案》

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    具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于减
少注册资本、增加经营范围以及修订《公司章程》部分条款的公告》（编号：临
2022-019）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    （十七）审议通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《董
事会议事规则》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    （十八）审议通过《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公
司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    （十九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见上海证券交易所（http：//www.sse.com.cn）刊登的《公司关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》（编号：临 2022-020）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二十）审议通过《公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公
司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 30 日



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