北方股份：关于购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权的公告2020-08-25
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2020-038
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于购买合营企业特雷克斯北方采矿
机械有限公司 0.1%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易不构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易不存在重大法律障碍
●本次交易无需股东大会审批
一、审议程序
2020 年 8 月 21 日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开七
届十三次董事会，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体董事一致
审议通过关于《购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司 0.1%
股权》的议案。
该事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易概述
特雷克斯北方采矿机械有限公司（以下简称“北方采矿”），成立
于 2006 年，注册资本 5,000 万元，主营电动轮矿用车整车及备件生
产、销售、服务。该公司股东现为北方股份和 Bucyrus Mining China
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LLC（以下简称“比塞洛斯矿业”），双方各持股 50%。北方采矿董事
会由 5 名董事组成，其中比塞洛斯矿业派出 3 名，北方股份派出 2 名。
由于战略调整，比塞洛斯矿业拟转让其持有的北方采矿 50%的股
权。根据相关规定，北方股份对该股权转让事项具有优先购买权。
2018 年 9 月，比塞洛斯矿业拟向第三方买家辽宁辽鞍工程机械
有限公司（以下简称“辽宁辽鞍”）转让其持有的北方采矿 50%的股
权，转让价格将以对北方采矿 50%股权的评估价值 7440 万元人民币
为基础确定。经 2018 年 9 月 17 日召开的北方股份六届十八次董事会
审议通过，决定放弃上述优先购买权。详见 2018 年 9 月 18 日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于放弃
合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司 50%股权转让的优先购买
权的公告》（编号：2018-032）。由于辽宁辽鞍的原因，截至目前，该
股权转让事项未有实质进展。
现比塞洛斯矿业拟再次转让其持有的北方采矿 50%的股权，转让
价格将以对北方采矿 50%股权的评估价值 7890 万元人民币为基础确
定。为了取得北方采矿的控制权，北方股份拟购买其中 0.1%的股权，
按照评估价值作价约为 15.78 万元。其余 49.9%的股权，按照评估价
值作价约为 7874.22 万元，拟转让给第三方买家北京宝力智行科技有
限公司（以下简称“宝力智行”）。
上述事项已经 2020 年 8 月 21 日召开的北方股份七届十三次董事
会审议通过。
本次交易完成后的北方采矿公司，北方股份持股 50.1%，宝力智
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行持股 49.9%，北方采矿公司将由北方股份控股，并纳入北方股份合
并报表范围。
三、北方采矿相关情况
1、工商注册情况
名称：特雷克斯北方采矿机械有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：包头稀土高新技术产业开发区
法定代表人：邬青峰
注册资本：伍仟万元（人民币元）
成立日期：2006 年 03 月 09 日
营业期限：自 2006 年 03 月 09 日至 2020 年 09 月 09 日
经营范围：生产、销售出口“特雷克斯尤尼特瑞格”品牌的系列
电动轮矿用车及相应的零部件，生产“特雷克斯尤尼特瑞格”的采矿
设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期主要财务指标
单位：万元人民币
项目 2020.06.30 2019.12.31
总资产 18,867 15,837
净资产 16,076 14,036
项目 2020.01.01-2020.06.30 2019.01.01-2019.12.31
营业总收入 8,618 19,298
净利润 2,040 2,161
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大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北方采矿 2019 年度财务
报表进行审计并出具标准无保留意见。大华会计师事务所（特殊普通
合伙）具有从事证券、期货业务资格。
3、资产评估情况
同致信德（北京）资产评估有限公司接受北方采矿公司委托，
对比塞洛斯矿业拟转让股权涉及的北方采矿公司的股东全部权益价
值完成了必要的评估程序，评估情况及评估结果摘要如下：
（1）委托人和其他评估报告使用人：委托人为北方采矿公司。
资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人为国家法律、法规规
定为实现本次评估目的相关经济行为而需要使用本报告的其他评估
报告使用人。
（2）被评估单位：北方采矿公司。
（3）评估目的：为比塞洛斯矿业拟转让所持有的北方采矿的股
权事宜提供价值参考依据。
（4）评估对象和范围：评估对象为北方采矿公司股东全部权益
价值。评估范围为截止 2019 年 12 月 31 日北方采矿公司申报评估、
经审计后的全部资产及负债。
（5）价值类型：市场价值。
（6）评估基准日及评估结论使用有效期：评估基准日为 2019
年 12 月 31 日。评估结论的有效使用期为一年，即自 2019 年 12 月
31 日至 2020 年 12 月 30 日。
（7）评估方法：资产基础法、收益法。
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（8）评估结论：本次评估结论采用资产基础法的评估结果。
采用资产基础法评估，截止评估基准日，北方采矿公司资产账
面值为 15,836.85 万元，评估值为 17,579.72 万元，增值 1,742.87 万
元，增值率为 11.01%；负债账面值为 1,800.78 万元，评估值为 1,800.78
万元，无增减值；股东全部权益账面值为 14,036.07 万元，评估值为
15,778.94 万元，增值 1,742.87 万元，增值率为 12.42%。具体评估结
果见下表：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2019 年 12 月 31 日
被评估单位：特雷克斯北方采矿机械有限公司 金额单位：万元人民币
账面价值 评估价值 增减值 增值率%
项 目
A B C=B-A D=C/A×100
1 流动资产 15,428.44 17,171.31 1,742.87 11.30
2 非流动资产 408.41 408.41 - -
3 递延所得税资产 408.41 408.41 - -
4 资产总计 15,836.85 17,579.72 1,742.87 11.01
5 流动负债 1,800.78 1,800.78 - -
6 非流动负债 - - - -
7 负债合计 1,800.78 1,800.78 - -
8 所有者权益（或股东权益） 14,036.07 15,778.94 1,742.87 12.42
《Bucyrus Mining Equipment LLC 拟股权转让涉及的特雷克斯北
方采矿机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【同致信德评
报字（2020）第 010031 号】详见同日公告。
4、其他说明
本次交易前，北方采矿未纳入北方股份合并报表范围。北方采矿
董事长由北方股份董事、总经理邬青峰担任。北方采矿与北方股份之
间除采购原材料、销售商品形成的日常关联交易，以及北方采矿租入
北方股份大厦第七层，每年支付房租近 30 万元以外，无提供担保及
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其他交易情况。
三、宝力智行相关情况
1、工商注册资料
名称：北京宝力智行科技有限公司
类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 2 号楼
9 层 902-1
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：周华生
成立日期：2020-06-24
营业期限：2020-06-24 至 2040-06-23
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服
务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；互
联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的
云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务（信息处理和存储
支持服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；
施工总承包；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；
工程和技术研究与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、机械设
备；批发汽车零配件；产品设计；模型设计；贸易代理；贸易咨询；
设备安装、维修、租赁；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
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产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
2、股东情况
股东 注册资本（万元） 股权比例
北京踏歌智行科技有限公司 610 61%
无锡宝通科技股份有限公司 100 10%
内蒙古中环协力矿业有限公司 290 29%
合计 1,000 100%
3、高管信息
董事：余贵珍（董事长）、李庆社、赵晶晶
监事：仰凯峰
法人代表/经理：周华生
财务负责人：刘金生
宝力智行为新注册公司，目前尚无财务及经营数据。
宝力智行及其股东与北方股份及北方采矿之间均不存在关联关
系。
四、对上市公司的影响
为了取得北方采矿的控制权，北方股份决议购买其中 0.1%的股
权。交易完成后，北方采矿公司将由北方股份控股，并将纳入北方股
份合并报表范围，将增加北方股份的营业收入，并减少双方日常关联
交易，将对本公司生产经营和财务状况产生积极影响。
北方股份将根据相关情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
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五、报备文件
1、公司七届十三次董事会决议。
2、Bucyrus Mining Equipment LLC 拟股权转让涉及的特雷克斯
北方采矿机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2020年8月25日
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