北方股份：关于续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司半年营业期限的公告2020-08-25
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2020-039
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于续延合营企业特雷克斯北方采矿
机械有限公司半年营业期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易不存在重大法律障碍
●本次交易无需股东大会审批
一、审议程序
2020 年 8 月 21 日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开七
届十三次董事会，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司董事、总
经理邬青峰担任特雷克斯北方采矿机械有限公司（以下简称“北方采
矿”）董事长职务，对《关于续延北方采矿半年营业期限的议案》予
以回避表决。经 5 名非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票，一致审议通过该议案。
以上事项无需提交股东大会予以审批。
二、交易概述
经 2005 年 7 月 16 日公司二届十四次董事会审议通过，决定以自
有资金 2,500 万元，占股比 50%，与另一外方公司成立合营企业。目
前，该公司股东为北方股份和卡特彼勒比塞洛斯公司，双方各持股
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50%。
2006 年 3 月份，北方采矿成立，注册资本 5,000 万元，主营电动
轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。
按照北方采矿《公司章程》，2017 年 3 月其经营期限到期。关于
北方采矿经营期限到期，并经北方股份董事会审议通过，同意其续延
经营期限事项，详见 2017 年 4 月 20 日、2018 年 3 月 9 日、2018 年
4 月 24 日、2019 年 3 月 8 日、2019 年 4 月 23 日、2019 年 8 月 31 日、
2020 年 3 月 6 日、2020 年 3 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站的编号分别为“2017-013”、“2018-011”、
“2018-020”、“2019-002”、“2019-008”、“2019-021”、“2020-007”、
“2020-010”的公告。
鉴于其股东股权转让事项，详见同日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站《关于购买合营企业
特雷克斯北方采矿机械有限公司 0.1%股权的公告》编号：2020-038）。
经公司七届十三次董事会审议通过，同意续延其半年的经营期限。
三、北方采矿近年财务状况
2018 年 12 月 31 日，北方采矿经审计的总资产为 15,512 万元，
负债为 1,637 万元，净资产为 13,875 万元。2018 年度，北方采矿实
现营业总收入 14,364 万元，净利润 1,753 万元，经营活动产生的现金
流量净额为-2,391 万元。
2019 年 12 月 31 日，北方采矿经审计的总资产为 15,837 万元，
负债为 1,801 万元，净资产为 14,036 万元。2019 年度，北方采矿实
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现营业总收入 19,298 万元，净利润 2,161 万元，经营活动产生的现金
流量净额为 1,940 万元。
2020 年 6 月 30 日，北方采矿未经审计的总资产 18,867 万元，负
债为 2,791 万元，净资产 16,076 万元。报告期内，实现营业总收入
8,618 万元，净利润 2,040 万元。
四、对公司的影响
合营企业北方采矿财务状况良好，鉴于其股东股权转让事项，续
延其营业期限，对公司无不利影响。
五、独立董事发表意见情况
1、独立董事事前认可意见
合营企业北方采矿财务状况良好，其股东股权转让事项在进行中，
续延其营业期限，没有对公司的独立性构成影响，没有损害公司及公
司股东尤其是中小股东的利益。符合中国证监会、上海证券交易所的
有关规定。
我们同意将该议案提交七届十三次董事会审议，董事会在审议相
关议案时请关联董事回避表决。
2、独立董事意见
（1）在本次董事会前，公司已将议案相关资料及内容与我们进
行充分沟通，并取得了独立董事的事前认可。
（2）合营企业北方采矿财务状况良好，其股东股权转让事项在
进行中，续延其营业期限，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东
的利益。
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（3）董事会审议该议案时，关联董事邬青峰回避表决。审议程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司半
年营业期限。
六、报备文件
1、公司七届十三次董事会决议。
2、公司独立董事事前认可意见。
3、公司独立董事意见。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2020年8月25日
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