云南景谷林业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

        会议资料




       2020 年 12 月
                               会议须知

各位股东及股东代表：
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据
中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事
规则》的规定，特制订本须知：
    一、参加股东大会的人员为截止 2020 年 12 月 23 日交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的
代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人
员。
    二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人
员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。
    三、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股
东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股
东大会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股
份数。
    四、股东或股东委托代理人在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，
股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行
讨论，如有相同意见，请不要重复发言。
    五、大会采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持
有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按
照表决票上的提示认真填写。
    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    七、因网络投票的需要，中午现场投票表决后需休会至下午 16 时网络投票
结果统计后再回到现场参加会议。
    八、本次会议由北京市竞天公诚律师事务所对股东大会全部过程及表决结
果进行现场见证。
                              会议议程

    会议时间：2020 年 12 月 31 日（星期四）上午 10：00
    会议地点：北京市京广中心办公楼 28 层 2801 会议室。
    会议主持人：公司董事曾安业先生
    会议出席人：截止 2020 年 12 月 23 日（星期三）下午交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；
本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。


    会议议程：
一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会会议须知。
二、审议会议议题：                                              报告人
    1.审议《关于选举董事的议案》；
                                                                曾安业
    2.审议《关于选举独立董事的议案》。
三、股东及股东授权代表发言，公司董事及高管人员回答相关问题。
四、推举股东大会监票人、计票人。
五、股东对股东大会议案进行表决。
六、统计现场股东表决票数，宣布表决结果。
七、休会，等待网络投票结果，下午4点复会。
八、宣布网络投票结果和网络+现场投票统计结果。
九、宣布 2020 年第二次临时股东大会决议。
十、律师对 2020 年第二次临时股东大会程序及议案表决结果进行现场见证。
十一、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议记录等签字确认。
十二、主持人宣布 2020 年第二次临时股东大会闭幕。
云南景谷林业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
议案一：

                     关于选举董事的议案

各位股东及代表：
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经公司控
股股东周大福投资有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司
董事会同意提名许琳先生、刘皓之先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，
任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为
止。
    上述董事候选人简介见附件 1。
    现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。


                                       云南景谷林业股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年十二月三十一日
附件 1：第七届董事会董事候选人简介


    许琳，男，59 岁，长期从事经济管理工作。许先生现任大唐西市丝路投资
控股有限公司（股票于香港联合交易所上市，股票代码︰620）的执行董事兼常
务副主席。在此之前，许先生分别于 2020 年 3 月至 2020 年 7 月出任林达控股
有限公司（股票于香港联合交易所上市，股票代码：1041）的独立非执行董事
及于 2019 年 10 月至 2020 年 3 月出任兆邦基地产控股有限公司（股票于香港联
合交易所上市，股票代码：1660）的执行董事。彼亦曾担任中国中信股份有限
公司香港业务总监及佳兆业（香港）金融集团有限公司主席。许先生经过多个
岗位历练，拥有扎实的经济理论功底和丰富的管理经验。


    刘皓之，男，为周大福企业有限公司的总经理。刘先生在企业融资、并购、
房地产和私募投资方面拥有超过 20 年的经验。在加入周大福企业有限公司之前，
刘先生是 Pinnacle Real Estate Capital Partners Limited 的联合创始人及
董事总经理及 Aetos Capital LLC 主管中国地区收购事务的董事。刘先生亦曾
任职于雷曼兄弟亚洲有限公司的环球房地产和投资银行部门。刘先生持有英国
牛津大学工程硕士学位。
云南景谷林业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
议案二：

            审议《关于选举独立董事的议案》

各位股东及代表：
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经公司控
股股东周大福投资有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司
董事会同意提名牛炳义先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司
2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
    牛炳义先生简历详见于附件 2。
    现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。


                                       云南景谷林业股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年十二月三十一日
附件 2：第七届董事会独立董事候选人简介


    牛炳义，男，汉族，1957 年 1 月 2 日出生，大学学历，主任律师、中国国
际贸易仲裁委员会仲裁员、郑州仲裁委员会仲裁员、原中国国际贸易促进委员
会河南省分会法律部部长，历任中国国家商事调解中心调解员、中国国家贸易
促进委员会河南调解中心秘书长、郑州仲裁委员会与郑州大学法学院共办研究
生创新培养实习基地硕士研究生导师。
    牛先生从事法律工作 30 余年，任职中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、郑州
仲裁委员会仲裁员 10 余年，裁决或调解重大疑难案件百余件。曾先后赴美国、
德国、法国、意大利、澳大利亚、香港、澳门等 40 多个国家和地区考察和学习，
对证券、房地产、合同、金融等法律事务有较深研究，为多家企业提供首发上
市及并购重组法律服务，担任多家公司常年法律顾问。