证券代码：600265            证券简称：ST 景谷         公告编号：2022-069

                   云南景谷林业股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会召开时间变更公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、    股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2022 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 30 日
3. 原股东大会股权登记日：
   股份类别           股票代码            股票简称        股权登记日
       Ａ股            600265               ST 景谷        2022/9/22


二、    变更事项涉及的具体内容和原因
召开时间：2022 年 9 月 30 日 10：00
变更为召开时间：2022 年 9 月 30 日 14：00


三、    除了上述变更事项外，于 2022 年 9 月 15 日公告的原股东大会通知事项
   不变。


四、    变更后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 9 月 30 日   14 点 00 分
   召开地点：北京市京广中心办公楼 28 层 2801 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 30 日
                       至 2022 年 9 月 30 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
         关于向唐县汇银木业有限公司提供财务资助并接受关
  1                                                               √
         联方担保暨关联交易的议案


      特此公告。



                                          云南景谷林业股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 23 日
附件 1：授权委托书

                             授权委托书

云南景谷林业股份有限公司：


       兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9
月 30 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称                同意    反对        弃权

       关于向唐县汇银木业有限公司提供财务资助
  1
       并接受关联方担保暨关联交易的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：




委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：          年      月     日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。