证券代码：600265            证券简称：ST 景谷            公告编号：2023-004


                    云南景谷林业股份有限公司
        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2023年2月24日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
2023 年第一次临时股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2023 年 2 月 24 日      10 点 00 分
   召开地点：北京市京广中心办公楼 28 层 2801 会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 24 日
                          至 2023 年 2 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
      作》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
无
二、     会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                  投票股东类型
序号                              议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
  1      关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定条件的议案            √
2.00     关于本次重大资产购买方案的议案                                √
2.01     整体交易方案                                                  √
2.02     交易标的和交易对方                                            √
2.03     交易价格及定价方式                                            √
2.04     资金来源                                                      √
2.05     交易对价支付方式                                              √
2.06     期间损益归属                                                  √
2.07     标的股权的交割                                                √
2.08     业绩承诺及业绩补偿                                            √
2.09     超额业绩奖励                                                  √
2.10     减值测试及补偿                                                √
2.11     本次交易决议的有效期                                          √
  3      关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案                      √
  4      关于本次重大资产购买不构成重组上市的议案                      √
         关于《云南景谷林业股份有限公司重大资产购买报告书（草
  5                                                                    √
         案）》及其摘要的议案
  6      关于公司与崔会军、王兰存、石家庄高新区京保股权投资基金        √
        中心（有限合伙）、河北工业技术改造发展基金中心（有限合
        伙）签署《股权转让框架协议》《股权转让框架协议之补充协
        议》的议案
  7     关于公司与崔会军、王兰存签署《盈利预测补偿协议》的议案            √
        关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补回报
  8                                                                       √
        措施的议案

        关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办
  9                                                                       √
        法》第十一条规定的议案
        关于公司股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自
 10                                                                       √
        律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的议案
        关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组
 11                                                                       √
        若干问题的规定》第四条规定的议案
        关于本次重大资产购买相关主体不存在《上市公司监管指引第
 12     7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十            √
        三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
 13     关于本次交易有关审计报告、审阅报告、评估报告的议案                √
        关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
 14                                                                       √
        评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

        关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交
 15                                                                       √
        法律文件的有效性的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的
 16                                                                       √
        议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2023 年 1 月 13 日召开的第八届董事会 2023 年第一次临
时会议及第八届监事会 2023 年第一次临时会议审议通过，相关公告披露于 2023
年 1 月 14 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。


2、 特别决议议案：1-16
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-16


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项
   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。
   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、   会议出席对象
(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码         股票简称             股权登记日
          Ａ股            600265           ST 景谷              2023/2/16
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员
五、      会议登记方法
       1、登记时间：
       2023 年 2 月 21 日-22 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-16:30。
       2、登记方式：
       法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。
公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席
的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。
       3、登记地点：云南省昆明市盘龙区王旗营路 89 号金领地大厦 1304 室，公
司证券投资部。
六、      其他事项
       1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
       2、会议联系人：汶静、王秀平
       3、联系电话：0871-63822528
       4、联系邮箱：jglymsc@163.com
       5、邮编：650000


特此公告。



                                              云南景谷林业股份有限公司董事会
                                                              2023 年 1 月 14 日
附件 1：授权委托书

       报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                             授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：


       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2
月 24 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                 非累积投票议案名称                 同意 反对 弃权
       关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定条件
  1
       的议案
2.00   关于本次重大资产购买方案的议案
2.01   整体交易方案
2.02   交易标的和交易对方
2.03   交易价格及定价方式
2.04   资金来源
2.05   交易对价支付方式
2.06   期间损益归属
2.07   标的股权的交割
2.08   业绩承诺及业绩补偿
2.09   超额业绩奖励
2.10   减值测试及补偿
2.11   本次交易决议的有效期
 3     关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
 4     关于本次重大资产购买不构成重组上市的议案
       关于《云南景谷林业股份有限公司重大资产购买报告
  5
       书（草案）》及其摘要的议案
       关于公司与崔会军、王兰存、石家庄高新区京保股权
       投资基金中心（有限合伙）、河北工业技术改造发展
  6
       基金中心（有限合伙）签署《股权转让框架协议》《股
       权转让框架协议之补充协议》的议案
       关于公司与崔会军、王兰存签署《盈利预测补偿协议》
  7
       的议案
  8    关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及
        填补回报措施的议案
        关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组
  9
        管理办法》第十一条规定的议案
        关于公司股票价格波动是否达到《上海证券交易所上
 10     市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关
        标准的议案
        关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大
 11
        资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
        关于本次重大资产购买相关主体不存在《上市公司监
        管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票
 12
        异常交易监管》第十三条规定的不得参与上市公司重
        大资产重组的情形的议案
        关于本次交易有关审计报告、审阅报告、评估报告的
 13
        议案
        关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
 14     估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
        的议案
        关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规
 15
        性及提交法律文件的有效性的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相
 16
        关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：




委托人身份证号：                       受托人身份证号：




                                      委托日期：          年   月    日



      备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。