证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2019-16
北京城建投资发展股份有限公司
关于提请股东大会授权公司董事会批准
对全资及控股子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：公司的全资子公司及控股子公司
担保金额：不超过 150 亿元（含 150 亿元）
对外担保逾期的累计数量：无
上述事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为提高融资效率，提请股东大会授权董事会批准如下对外担保：
自股东大会批准担保授权之日起 12 个月内，公司对全资及控股子公
司担保发生额不超过 150 亿元（含 150 亿元）的任一笔担保，其中对
全资子公司担保发生额不超过 120 亿元（含），对控股子公司担保发
生额不超过 30 亿元（含）。
（二） 本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第十七次会议审议
通过了《关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司
担保的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、具体担保情况
在上述担保额度范围内，公司预计自股东大会批准担保授权之日
起 12 个月内，新发生的担保事项具体如下：
序
担保对象（全资） 担保额度（万元）
号
1 北京城建兴华地产有限公司 550,000.00
2 北京城建兴云房地产有限公司 200,000.00
3 北京城建重庆地产有限公司 180,000.00
4 北京城建（海南）地产有限公司 80,000.00
5 北京城建新城投资开发有限公司 190,000.00
小计 1,200,000.00
序
担保对象（控股） 担保额度（万元）
号
1 北京首城置业有限公司 100,000.00
2 北京城建保定房地产开发有限公司 200,000.00
小计 300,000.00
合计 1,500,000.00
三、被担保人基本情况
法定代 公司持股
序号 公司名称 成立日期 住所 注册资本 主营业务范围 主要财务指标
表人 比例
房地产开发经营、销售商品房；自有房屋
截止至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产：
的物业管理（含房屋出租）；承发包市政
北京城建兴华地产 1991 年 7 月 22 北京市海淀区丹棱 1,595,893.94 万元，所有者权益 442,149.83
1 武涛 65000 万元 建设工程及房屋配套工程；建筑技术咨询； 100
有限公司 日 街 16 号 万元，营业收入 460,514.69 万元，净利润
销售建筑材料、建筑施工机械、汽车配件；
79,357.29 万元。
仓储服务。
北京市密云区西大 截止至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额
房地产开发；销售自行开发的商品房；经
北京城建兴云房地 2012 年 2 月 7 桥路 67 号十里堡镇 429,648.50 万元，所有者权益 32,788.30 万
2 秦俊 3000 万元 济贸易咨询；物业管理；施工总承包；建 100
产有限公司 日 政府办公楼 407 室 元，营业收入 252,734.69 万元，净利润
设工程项目管理等。
-197 -8,180.85 万元。
截止至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产
房地产开发（按资质证书项目承接业务）；
北京城建重庆地产 1998 年 1 月 20 重庆市渝北区龙溪 539,643.87 万元，所有者权益-2,882.07 万
3 张立新 12000 万元 商品房销售；销售：建筑材料（不含危险 100
有限公司 日 松石北路 102-23 号 元，营业收入 76,815.99 万元，净利润为
化学品）、楼寓自动化器材。
-177.57 万元。
海南省三亚市天涯 房地产开发，商品房销售，物业管理，工 截止至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产
北京城建（海南） 2013 年 3 月 4 区红塘湾路 199 号 程施工，房屋装修，项目管理，酒店经营 241,283.36 万元，所有者权益 11，457.58 万
4 刘锋 10000 万元 100
地产有限公司 日 海云家园 1 号楼首 管理，餐饮业，娱乐业，住宿服务，酒店 元，营业收入 38,498.29 万元，净利润
层 配套项目经营，烟酒零售。 2,076.09 万元。
截止至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额
投资管理；市政基础设施建设；土地一级
北京城建新城投资 2006 年 5 月 23 北京市顺义区顺泽 260,649.61 万元，所有者权益 44,432.56 万
5 李兆彦 30000 万元 开发、规划、设计；房地产开发；物业管 100
开发有限公司 日 大街 65 号 元，营业收入 6,964.17 万元，净利润 1,404.84
理；房屋拆迁
万元。
截止至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额
北京首城置业有限 2007 年 3 月 12 北京市朝阳区广渠 房地产开发；销售自行开发的商品房；信 632,943.64 万元，所有者权益 205,819.32 万
6 程丰 10000 万元 50
公司 日 路 36 号院甲 5 号楼 息咨询；物业管理；项目投资；工程管理。 元，营业收入 105,319.12 万元，净利润
20,698.54 万元。
房地产开发经营，销售本公司开发的商品
房，销售建筑材料，工程招标及代理，工
程造价咨询，市政基础设施施工，自有房 截止至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产
北京城建保定房地 2017 年 4 月 18 保定市东风中路
7 秦俊 5000 万元 屋出租，房屋建设施工，房屋买卖代理服 65 13,375.03 万元，所有者权益 4,739.88 万元，
产开发有限公司 日 1705 号
务，房屋租赁代理服务，二手房买卖经纪 营业收入 0 万元，净利润-260.12 万元。
服务，二手房租赁经纪服务，物业管理，
工程建设监理。
四、授权
上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为有效提高融资
效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提
下，提请股东大会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括：
1、在担保实际发生时，在预计的对全资子公司的担保总额度内，
可以对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；在预计的对控股子
公司的担保总额度内，可以对不同控股子公司相互调剂使用其预计额
度。上述对全资子公司、控股子公司预计担保额度不相互调剂使用。
2、在股东大会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体
事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保
期限、融资机构/债权人等。
五、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司、控股子公司提供融资担保满足
了其经营发展需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司实际
情况和整体利益，担保风险总体可控。
六、上网公告附件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日