股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2019-38 北京城建投资发展股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019 年 8 月 8 日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称 “公司”)以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议。会议应参 加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议审议通过了以下议案: 一、2019 年半年度报告及摘要 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、2019 年半年度募集资金(非公开发行股票)存放与使用情 况专项报告 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2019 年 8 月 10 日