证券代码：600266              证券简称：城建发展                 公告编号：2021-55




                   北京城建投资发展股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2021 年 9 月 10 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第八届董事会第四次会议在公司六楼会议室召开。会议应

到董事 7 名，实到董事 7 名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通

过了关于收购北京城建兴胜房地产开发有限公司 65%股权暨终止与

集团公司合作开发怀柔棚改项目的议案。

      北京城建兴胜房地产开发有限公司（以下简称“兴胜公司”）注

册资本 5000 万元，北京城建兴怀房地产开发有限公司（以下简称“兴

怀公司”）持有兴胜公司 65%股权。兴怀公司系北京城建集团有限责

任公司（以下简称“集团公司”）全资子公司，目前由公司托管并合

并报表。

      兴胜公司分别于 2016 年 4 月 29 日、2017 年 11 月 30 日取得怀

柔新城 03 街区下元、钓鱼台及东关棚户区改造项目和怀柔区城中村

棚户区改造项目实施主体授权批复。为参与怀柔棚改项目开发建设，

分享项目收益，2016 年 10 月 27 日、2018 年 1 月 15 日公司第六届董

事会第三十一次会议、第六十二次会议分别审议通过了《关于合作开

发怀柔棚改项目的议案》、《关于合作开发怀柔区城中村棚改项目的议
案》。公司与集团公司签订合作开发协议，约定集团公司将兴怀公司

全权委托公司进行管理，由公司合并报表，负责项目开发运作，具体

详见 2016-47、2016-50、2018-03、2018-04 号公告。

    为理顺管理关系、增加土地储备，同意公司收购兴怀公司持有的

兴胜公司 65%股权并终止与集团公司合作开发怀柔棚改项目。经审

计、评估，截止 2021 年 5 月 31 日，兴胜公司净资产为 7,245.75 万元，

净资产评估值为 7,997.67 万元，公司收购兴胜公司 65%股权的价格以

评估值为基础确定为 5,198.49 万元。股权收购完成后，公司成为兴胜

公司控股股东，直接参与怀柔棚改项目开发建设，同时与集团公司解

除兴怀公司的托管关系，终止怀柔两个棚改项目的合作开发。

    该事项涉及关联交易，关联董事陈代华、张云栋回避表决。独立

董事胡俞越、李明、张成思就此发表了独立意见，认为公司通过收购

兴怀公司持有的兴胜公司 65%股权，有利于理顺管理关系和解决关联

交易问题，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



                            北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                          2021年9月11日