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公司公告

城建发展:城建发展第八届董事会第八次会议决议公告2021-11-26  

                        证券代码:600266              证券简称:城建发展                 公告编号:2021-71




                   北京城建投资发展股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2021 年 11 月 25 日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简

称“公司”)第八届董事会第八次会议在公司六楼会议室召开。会议应

到董事 7 人,实到董事 5 人,董事长陈代华、独立董事胡俞越因工作

原因未能亲自出席会议,董事长陈代华委托董事储昭武代为出席并表

决,独立董事胡俞越委托独立董事李明代为出席并表决,与会董事共

同推举董事储昭武为会议主持人。会议审议通过了以下议案:

      一、关于聘任公司高级管理人员的议案

      根据《公司章程》,公司第八届董事会聘任王艳为总法律顾问,

为公司高级管理人员,任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董

事会任期届满。

      王艳基本情况如下:

      王艳,女,53 岁,研究生,公司律师,高级政工师,曾任北京

城建投资发展股份有限公司经理助理兼人力资源部部长、职工监事,

现任北京城建投资发展股份有限公司总法律顾问。

      表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
        独立董事胡俞越、李明、张成思就聘任公司高级管理人员发表了

  独立意见,认为王艳具备与其行使职权相适应的任职条件,符合有关

  法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意董事会聘任王艳为高级

  管理人员。

        二、关于修改董事会专门委员会实施细则的议案

        根据公司实际情况,现对董事会专门委员会实施细则进行修改,

  具体情况如下:

序号                修改前                                修改后

       第二章 专门委员会职责                第二章   专门委员会职责

                                            第六条 审计委员会的主要职责是:
                                            (一)监督及评价外部审计工作,提议
       第六条 审计委员会的主要职责是:
                                            聘请或者更换外部审计机构;
       (一)监督及评价外部审计工作,提议
                                            (二)监督及评价内部审计工作,负责
       聘请或者更换外部审计机构;
                                            内部审计与外部审计的协调;
       (二)监督及评价内部审计工作,负责
                                            (三)审核公司的财务信息及其披露;
       内部审计与外部审计的协调;
                                            (四)监督及评估公司的内部控制;
 1     (三)审核公司的财务信息及其披露;
                                            (五)负责推进公司法治建设工作,对
       (四)监督及评估公司的内部控制;
                                            经理层依法治企情况进行监督;
       (五)负责推进公司法治建设工作,对
                                            (六)研究决定合规管理重大事项或提
       经理层依法治企情况进行监督;
                                            出意见建议,指导、监督及评价合规管
       (六)负责法律法规、公司章程和董事
                                            理工作;
       会授权的其他事宜。
                                            (七)负责法律法规、公司章程和董事
                                            会授权的其他事宜。

        表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

        三、关于北京城建(青岛)投资发展有限公司向银团申请 10 亿

  元贷款的议案

        同意公司的全资子公司北京城建(青岛)投资发展有限公司向由

  中国建设银行李沧支行为牵头行,中国农业银行李沧支行为参贷行的

  银团申请开发贷款人民币 10 亿元,期限为 3 年,以青岛国誉府项目
国有建设用地土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   四、关于制定公司合规管理办法的议案

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



                         北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                        2021年11月26日