证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2020-54
浙江海正药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区
外沙路 46 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 409,645,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.4268
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2019 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审
议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长蒋
国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事傅仁辉先生以通讯方式出席，董事
郑柏超先生、费荣富先生，独立董事赵家仪先生、杨立荣先生因公务原因未
能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李华川先生、金军丽女士因公务原因未
能出席；
3、 公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议，财务总监张祯颖女士、高级副总
裁徐晓艳女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,073,738 99.8605 529,144 0.1291 42,302 0.0104
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,835,838 99.8024 767,044 0.1872 42,302 0.0104
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,012,638 99.8455 372,244 0.0908 260,302 0.0637
4、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,014,138 99.8459 370,744 0.0905 260,302 0.0636
5、 议案名称：2019 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,999,038 99.8422 385,844 0.0941 260,302 0.0637
6、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,079,638 99.8619 301,644 0.0736 263,902 0.0645
7、 议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,073,438 99.8604 311,444 0.0760 260,302 0.0636
8、 议案名称：关于开展外汇远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,083,238 99.8628 301,644 0.0736 260,302 0.0636
9、 议案名称：关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,290,148 99.3569 311,144 0.3501 260,302 0.2930
10、 议案名称：关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建
设进度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,083,738 99.8629 301,144 0.0735 260,302 0.0636
11、 议案名称：关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,928,838 99.8251 301,144 0.0735 415,202 0.1014
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,455,638 99.7096 1,115,744 0.2723 73,802 0.0181
13、 议案名称：关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理
财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,996,786 99.8417 311,144 0.0759 337,254 0.0824
14、 议案名称：关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,357,386 99.6856 1,027,496 0.2508 260,302 0.0636
15、 议案名称：关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,755,338 99.7827 629,544 0.1536 260,302 0.0637
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2019 年度利润 2,445 79.4914 370,7 12.0489 260,3 8.4597
分配预案 ,941 44 02
7 关于为子公司 2,505 81.4186 311,4 10.1217 260,3 8.4597
银行贷款提供 ,241 44 02
担保的议案
8 关于开展外汇 2,515 81.7371 301,6 9.8032 260,3 8.4597
远期结售汇业 ,041 44 02
务的议案
9 关于确认公司 2,505 81.4283 311,1 10.1119 260,3 8.4598
2019 年度日常 ,541 44 02
关联交易及预
计 2020 年度日
常关联交易的
议案
10 关于调整募集 2,515 81.7533 301,1 9.7869 260,3 8.4598
资金投资项目 ,541 44 02
“抗肿瘤固体
制 剂 技 改 项
目”建设进度
的议案
11 关于单个募投 2,360 76.7192 301,1 9.7869 415,2 13.4939
项目结项并将 ,641 44 02
节余募集资金
永久补充流动
资金的议案
12 关于续聘会计 1,887 61.3405 1,115 36.2609 73,80 2.3986
师事务所并支 ,441 ,744 2
付报酬的议案
13 关于控股子公 2,428 78.9275 311,1 10.1119 337,2 10.9606
司瀚晖制药有 ,589 44 54
限公司利用自
有闲置资金购
买理财产品的
议案
14 关于公司董事、 1,789 58.1474 1,027 33.3929 260,3 8.4597
监事 2019 年度 ,189 ,496 02
薪酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东浙江海正集团有限公司对议案 9 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：楼建锋、包琦欣
2、 律师见证结论意见：
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、包琦欣律师现场见证，
并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）， 认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规
范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江海正药业股份有限公司
2020 年 5 月 21 日