浙江海正药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料




   浙江海正药业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料




         二○二二年十月十一日
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                            会      议       议    程
 时 间：2022 年 10 月 11 日（周二）下午 1:30，会期半天
 地 点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）
 主要议程：

     一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果

     二、审议下列议案


   序号                           非累积投票议案名称

    1     关于对全资子公司海正药业南通有限公司增资的议案


     上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 9
 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

     三、股东及其授权代表发言及答疑

     四、对上述各议案进行投票表决
          1、总监票组织监票小组
          2、股东及股东代表投票

    五、统计有效表决票

    六、宣布表决结果

    七、宣读股东大会决议

    八、由公司聘请的律师发表见证意见

    九、大会结束




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                          大    会        须 知
    为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公

司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》 等有关规定，现就

本次会议的注意事项及会务安排通报如下 ：

    一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

    二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。

    三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大

会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑

问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主

要议题。

    四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提

示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

    五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，

并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为 “弃权”。

    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、

董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，

公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股

东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部

门查处。

    七、为配合做好疫情防控工作，公司建议股东及 股东代理人优先通过网络

投票方式参加本次股东大会。根据防疫要求，公司股东大会现场会议召开地点

将对参会人员进行防疫管控，现场参会人 员须全程佩戴口罩，并配合登记及体

温检测等各项工作。

    八、本次大会特邀请北京康达（杭州）律师事务所律师对大会的全部议程

进行见证。




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议案 1

  关于对全资子公司海正药业南通有限公司增资的议案

各位股东及股东代表：


    海正药业南通有限公司（以下简称“海正南通公司”）为浙江海正药业股份有限
公司（以下简称“公司”）的全资子公司，因日常经营及降低资产负债率的需要，公
司拟向海正南通公司增资 52,500 万元，其中拟通过债转股方式增资 49,350 万元，通
过现金方式增资 3,150 万元。具体情况如下：

    一、海正药业南通有限公司基本情况

    公司名称：海正药业南通有限公司
    法定代表人：徐伟伟
    成立日期：2011 年 9 月 22 日
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：101,000 万元人民币
    注册地址：江苏省如东沿海经济开发区海滨四路 18 号
    经营范围：原料药生产及自产产品销售（按许可证核定范围和期限经营）；原料
药、制剂技术的研发；化工产品（除危险品）的销售；自营和代理上述商品和技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的
项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2022 年 6 月 30 日，海正南通公司总资产 100,011.08 万元，归属于母公司净
资产 42,678.38 万元，负债总额 57,332.70 万元；2022 年 1-6 月实现营业收入 8,873.41
万元，净利润-5,288.26 万元（以上数据未经审计）。

    二、本次增资具体情况

    为改善海正南通公司资产结构，降低其资产负债率，提升其后续融资能力，公司
拟向海正南通公司增资 52,500 万元，其中将公司累计向海正南通公司提供的借款
49,350 万元转为向海正南通公司的增资款，同时以现金方式增资 3,150 万元。本次公
司向海正南通公司增资的 52,500 万元，其中增加注册资本 10,000 万元，其余 42,500



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万元计入资本公积。本次增资完成后，海正南通公司注册资本将增加至 111,000 万元，
公司仍持有其 100%的股权。

    三、本次增资对公司的影响

    本次增资系公司对全资子公司的增资，是为子公司的日常经营提供资金支持，不
存在投资风险。本次增资完成后，可降低海正南通公司的资产负债率，减轻其财务负
担，提高企业的偿债能力，同时有利于保证海正南通公司后续的顺利发展。

    四、授权事项

    根据《公司章程》规定，本次增资金额已超过董事会审批权限，尚需提交公司股
东大会审议批准。为保证本次增资工作的顺利进行，提请股东大会授权公司管理层办
理与上述增资相关的事项，包括但不限于签订相关法律文件、办理工商变更手续等。



    以上议案请各位股东及股东代表审议。




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