证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2022-027
国电南京自动化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国
电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 402,759,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.9288
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《公司章
程》的有关规定，会议由公司董事长王凤蛟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，受新冠肺炎疫情影响，公司董事杨明先生、
独立董事杨淑娥女士、独立董事狄小华先生、独立董事黄学良先生以通讯方
式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，受新冠肺炎疫情影响，监事会主席崔建民先
生以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书周茜女士出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
2、 议案名称：《公司 2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
3、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本 695,265,184 股，以此计算合计拟派发现金红利 83,431,822.08
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.30%。如在本公告披露之日起至实施
权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
4、 议案名称：《关于核销应收款项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
5、 议案名称：《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
6、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
7、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
8、 议案名称：《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
9.00 议案名称：《预计公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》
9.01 议案名称：向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产
品及提供信息服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,458,655 99.978 5,000 0.0214 0 0.0000
6
9.02 议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售水电自动化产品及工
程服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,458,655 99.978 5,000 0.0214 0 0.0000
6
9.03 议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售新能源业务（含太阳
能、风电等工程项目）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,458,655 99.978 5,000 0.0214 0 0.0000
6
9.04 议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,458,655 99.978 5,000 0.0214 0 0.0000
6
9.05 议案名称：向扬州国电南自开关有限公司销售电网自动化产品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
9.06 议案名称：向南京国电南自科技园发展有限公司销售电网自动化产品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
9.07 议案名称：向南京国电南自科技园发展有限公司提供劳务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
9.08 议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,458,655 99.978 5,000 0.0214 0 0.0000
6
9.09 议案名称：向扬州国电南自开关有限公司提供租赁服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
9.10 议案名称：向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,458,655 99.978 5,000 0.0214 0 0.0000
6
9.11 议案名称：向扬州国电南自开关有限公司购买商品、材料
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
9.12 议案名称：接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供的劳务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,458,655 99.978 5,000 0.0214 0 0.0000
6
9.13 议案名称：接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供租赁服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,458,655 99.978 5,000 0.0214 0 0.0000
6
10、议案名称：《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,458,655 99.978 5,000 0.0214 0 0.0000
6
11、议案名称： 关于公司及控股子公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
12.00 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
12.01 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
12.02 议案名称：关于续聘公司 2022 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
13、议案名称：《公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
14、议案名称：《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
15、议案名称：《关于公司<限制性股票激励计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
16、议案名称：《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
17、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,754,127 99.998 5,000 0.0013 0 0.0000
7
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《公司 2021 年 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
度利润分配方 8,655
案》
4 《关于核销应 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
收款项的议案》 8,655
5 《关于计提资 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
产减值准备和 8,655
信用减值损失
的议案》
9.01 向中国华电集 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
团有限公司、及 8,655
其所属企业销
售电力自动化
产品及提供信
息服务
9.02 向中国华电集 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
团有限公司所 8,655
属企业销售水
电自动化产品
及工程服务
9.03 向中国华电集 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
团有限公司所 8,655
属企业销售新
能源业务（含太
阳能、风电等工
程项目）
9.04 向中国华电集 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
团有限公司所 8,655
属企业销售一
次设备
9.05 向扬州国电南 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
自开关有限公 8,655
司销售电网自
动化产品
9.06 向南京国电南 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
自科技园发展 8,655
有限公司销售
电网自动化产
品
9.07 向南京国电南 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
自科技园发展 8,655
有限公司提供
劳务
9.08 向中国华电集 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
团有限公司所 8,655
属企业提供租
赁服务
9.09 向扬州国电南 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
自开关有限公 8,655
司提供租赁服
务
9.10 向中国华电集 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
团有限公司、及 8,655
其所属企业购
买商品、材料
9.11 向扬州国电南 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
自开关有限公 8,655
司购买商品、材
料
9.12 接受中国华电 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
集团有限公司、 8,655
及其所属企业
提供的劳务
9.13 接受中国华电 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
集团有限公司、 8,655
及其所属企业
提供租赁服务
10 《关于公司与 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
中国华电集团 8,655
财务有限公司
签署金融服务
协议暨关联交
易的议案》
12.01 关于续聘公司 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
2022 年度财务 8,655
审计机构的议
案
12.02 关于续聘公司 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
2022 年度内部 8,655
控制审计机构
的议案
13 《公司未来三 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
年（2022-2024） 8,655
股东回报规划》
14 《关于公司限 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
制性股票激励 8,655
计划（草案）及
其摘要的议案》
15 《关于公司<限 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
制性股票激励 8,655
计划管理办法>
的议案》
16 《关于公司<限 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
制性股票激励 8,655
计划实施考核
管理办法>的议
案》
17 《关于提请股 23,45 99.9786 5,000 0.0214 0 0.0000
东大会授权董 8,655
事会办理公司
限制性股票激
励计划相关事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议议案 9.01、9.02、9.03、9.04、9.08、9.10、9.12、9.13、10 时，公司
控股股东即关联法人股东——华电集团南京电力自动化设备有限公司回避，表决
即 379,295,472 股股份未计入该项有效表决票总数。
2、议案 14 至议案 17 为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、议案 14 至议案 17 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东未出席会议，
未参与投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：金艳红、万瑜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
国电南京自动化股份有限公司
2022 年 5 月 13 日