证券代码:600269       股票简称:赣粤高速        编号:临 2019-032
债券代码:122255       债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316       债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317       债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002       债券简称:15 赣粤 02

        江西赣粤高速公路股份有限公司
      第七届监事会第五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。


    江西赣粤高速公路股份有限公司第七届监事会第五次会议于
2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2019 年 4 月 16
日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知及会议材料。应参加会
议投票表决的监事 5 人，实际收回有效表决票 5 张，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过以下议案：
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通
知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和
现金流量有重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，
符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东
的合法权益。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《2019年第一季度报告》及其摘要。
    全体监事认真审核了公司2019年第一季度报告，特发表以下审核
意见：
    (一)第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    (二)第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度
的经营管理情况和财务状况；
    (三)未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                       江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
                                2019 年 4 月 27 日