证券代码:600269        股票简称:赣粤高速       编号:临 2020-023
债券代码:122255        债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316        债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317        债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002        债券简称:15 赣粤 02


      江西赣粤高速公路股份有限公司
    第七届董事会第十七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。


    江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第十七次会议于
2020 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2020 年 5 月 18
日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会
议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》；
    会议决定调整公司第七届董事会下设战略与投资决策委员会、审
计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，调整后的各董事会
专门委员会由以下人员组成：
    1、战略与投资决策委员会
    主任委员：王国强
    委员：李诺、任晓剑、蒋晓密、聂建春
    2、审计委员会
    主任委员：黎毅
    委员：李诺、任晓剑、李红玲、蒋晓密
    3、提名委员会
    主任委员：李红玲
    委员：王国强、任晓剑、黎毅、陶毅
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：任晓剑
    委员：李红玲、黎毅、谢泓、聂建春
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
    经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任付艳女
士为公司董事会秘书，任期至第七届董事会任期届满之日止。
    独立董事对公司聘任董事会秘书的事项发表以下独立意见：我们
认为付艳女士拥有相关的专业知识和工作经验，熟悉相关法律、行政
法规、规章及规则，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且
不存在《公司法》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董
事会秘书的情形。公司聘任董事会秘书的提名、审议和表决程序均符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任付艳女士
为公司董事会秘书。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于投资建设交通监控云联网项目的议案》。
    公司董事会同意投资 9,159 万元建设交通监控云联网项目，以加
快推进公司交通信息化、智慧化进程，提升公司交通智能化管理水平
和应急指挥能力。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
附件：付艳女士个人简历




                     江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                              2020 年 5 月 29 日
附件：


                    付艳女士个人简历


    付艳：女，1977 年出生，工商管理硕士，高级经济师，现任公
司董事会秘书。历任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董
事会办公室主任、党委办公室主任。2020 年 5 月起任公司董事会秘
书。现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事、江西昌铜高速公路有限
责任公司董事、江西方兴科技有限公司董事。