证券代码:600269         股票简称:赣粤高速        编号:临 2021-019
        债券代码:122255         债券简称:13 赣粤 01
        债券代码:122316         债券简称:14 赣粤 01
        债券代码:122317         债券简称:14 赣粤 02
        债券代码:136002         债券简称:15 赣粤 02


                江西赣粤高速公路股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
         载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
         完整性承担个别及连带责任。



            根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

        公司治理准则》和《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定，

        结合公司实际和经营需求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行

        修订。具体修订内容对照如下：
           修订前                            修订后                    修订依据
第一条                          第一条
……《上市公司章程指引（2016    ……《上市公司章程指引（2019 年 《 上 市 公 司 章
年修订）》《上市公司治理准则    修订）》《上市公司治理准则（2018 程 指 引 （ 2019
（2018 年修订）》和其他有关规   年修订）》和其他有关规定，制订本 年修订）》
定，制订本章程。                章程
第十九条                        第十九条
……江西高速公路投资发展（控    ……江西高速公路投资发展（控股）
股）有限公司以昌九高速公路和    有限公司（现更名江西省交通投资集 《 上 市 公 司 章
银三角互通立交经评估确认的      团有限责任公司）以昌九高速公路和 程 指 引 （ 2019
净 资 产 114795.7 万 元 认 购   银三角互通立交经评估确认的净资 年修订）》及股
750000000 股，占公司发行普通    产 114,795.7 万元认购 750,000,000 东 单 位 实 际 更
股总数的 99.47%；江西公路开     股 ， 占 公 司 发 行 普 通 股 总 数 的 名情况
发总公司投入现金 367.4 万元     99.47%；江西公路开发总公司（现更
认购 2400000 股，占公司发行普   名江西公路开发有限责任公司）投入
通股总数的 0.32%；江西省交通     现金 367.4 万元认购 2,400,000 股，
物资供销总公司投入现金 196       占公司发行普通股总数的 0.32%；江
万元认购 1280000 股，占公司发    西省交通物资供销总公司（现更名江
行普通股总数的 0.17%；江西运     西省交通物资供销有限公司）投入现
输开发公司投入现金 24.5 万元     金 196 万元认购 1,280,000 股，占公
认购 160000 股，占公司发行普     司发行普通股总数的 0.17%；江西运
通股总数的 0.02%；江西高等级     输开发公司（现更名江西运输开发有
公路实业发展有限公司投入现       限公司）投入现金 24.5 万元认购
金 24.5 万元认购 160000 股，占   160,000 股，占公司发行普通股总数
公司发行普通股总数的 0.02%。     的 0.02%；江西高等级公路实业发展
2006 年 1 月 17 日，经国务院国   有限公司（现更名为江西方兴科技有
有资产监督管理委员会批准，发     限公司）投入现金 24.5 万元认购
起人股东江西省交通物资供销       160,000 股，占公司发行普通股总数
总公司和江西高等级公路实业       的 0.02%。
发展有限公司（现更名江西方兴     2009 年 12 月 16 日，公司控股股东
科技有限公司）分别将其所持公     江西高速公路投资发展（控股）有限
司股份协议转让给发起人股东       公司更名为江西省高速公路投资集
江西公路开发总公司。             团有限责任公司。
2009 年 12 月 16 日，公司控股    2021 年 1 月 8 日，公司控股股东江
股东江西高速公路投资发展（控     西省高速公路投资集团有限责任公
股）有限公司更名为江西省高速     司更名为江西省交通投资集团有限
公路投资集团有限责任公司。       责任公司。
目前，公司经批准发行的普通股
总数为 2335407014 股。公司发
起人股东所持普通股总数为
1221494958 股，其中：江西省
高速公路投资集团有限责任公
司持有 1213856322 股，占公司
发行普通股总数的 51.98%；江
西公路开发总公司持有
7379960 股，占公司发行普通股
总数的 0.32%；江西运输开发公
司持有 258676 股，占公司发行
普通股总数的 0.01%。
第四十一条
                                                                      《上市公司章
控股股东及其他关联方与公司       第四十一条
                                                                      程 指 引 （ 2019
发生的经营性资金往来中,应当      删除该段表述
                                                                      年修订）》
严格限制占用公司资金。控股股
东及其他关联方不得要求公司
为其垫支工资、福利、保险、广
告等期间费用,也不得互相代为
承担成本和其他支出。
公司不得以下列方式将资金直
接或间接地提供给控股股东及
其他关联方使用：
(一)有偿或无偿地拆借公司的
资金给控股股东及其他关联方
使用；
(二)通过银行或非银行金融机
构向关联方提供委托贷款；
(三)委托控股股东及其他关联
方进行投资活动；
(四)为控股股东及其他关联方
开具没有真实交易背景的商业
承兑汇票；
(五)代控股股东及其他关联方
偿还债务；
(六)中国证监会认定的其他方
式。
                             第八十条
                             ……公司不得对征集投票权提出最
第八十条                     低持股比例限制。公开征集股东权利   《中华人民共
……公司不得对征集投票权提 违反法律、行政法规或者国务院证券     和国证券法》第
出最低持股比例限制。         监督管理机构有关规定，导致上市公   九十条
                             司或者其股东遭受损失的，应当依法
                             承担赔偿责任。
                             第一百一十条                       《中华人民共
                             ……董事任期从股东大会决议通过     和国公司法》第
第一百一十条
                             之日起计算，至本届董事会届满为     四十五条、《上
……董事任期从股东大会决议
                             止。董事任期届满未及时改选，在改   市公司章程指
通过之日起计算，至本届董事会
                             选出的董事就任前，原董事仍应当依   引（2019 年修
届满为止。
                             照法律、行政法规、部门规章和本章   订）》第九十六
                             程的规定，履行董事职务。           条
第一百一十三条                                                  《上市公司章
                             第一百一十三条
公司在确定董事、监事候选人之                                    程 指 引 （ 2019
                             删除该条
前，董事会、监事会应当以书面                                    年修订）》
形式征求公司前十大流通股股
东的意见。
第一百一十四条
                               第一百一十四条
公司在发出关于选举董事、监事
                               公司在发出关于选举董事、监事的股
的股东大会会议通知后，持有或
                               东大会会议通知后，持有或者合计持 《 中 华 人 民 共
者合计持有公司有表决权股份
                               有公司有表决权股份 3％以上的股 和国公司法》第
3％以上的股东可以在股东大会
                               东可以在股东大会召开 10 日前提出 一百零二条
召开之前提出董事、监事候选
                               董事、监事候选人，由董事会按照修
人，由董事会按照修改股东大会
                               改股东大会提案的程序审核后提交
提案的程序审核后提交股东大
                               股东大会审议。
会审议。
第一百二十二条
董事连续二次未能亲自出席，也
                               第一百二十二条
不委托其他董事出席董事会会                                        与修订后的《公
                               董事连续二次未能亲自出席，也不委
议，视为不能履行职责，董事会                                      司章程》第一百
                               托其他董事出席董事会会议，视为不
应当建议股东大会予以撤换。独                                      三十条表述重
                               能履行职责，董事会应当建议股东大
立董事连续三次未能亲自出席                                        复
                               会予以撤换。
董事会议的，由董事会提请股东
大会予以撤换。
                                                                  《上市公司章
                                                                  程 指 引 （ 2019
第一百二十八条
                                                                  年修订）》，根据
本节有关董事义务的规定，适用 第一百二十八条
                                                                  公司实际,于修
于公司监事、总经理和其他高级 删除该条
                                                                  订后的《公司章
管理人员。
                                                                  程》第一百七十
                                                                  条进一步明确。
第一百四十条
                             第一百四十条
董事会行使下列职权：                                              根据公司实际
                             董事会行使下列职权：
……                                                              经营需求,于修
                             ……
（三）决定公司的经营计划和投                                      订后的《公司章
                             （三）决定公司的经营计划和投资方
资方案，决定占不超过公司净资                                      程》第一百四十
                             案；
产总额 20%比例的对外投资；                                        条进一步明确。
                             ……
……
第一百四十二条               第一百四十二条
                                                                  《上市公司章
董事会应当设立审计委员会，并 董事会应当设立审计委员会，并可以
                                                                  程 指 引 （ 2019
可以根据需要设立战略、提名、 根据需要设立战略、提名、薪酬与考
                                                                  年修订）》第一
薪酬与考核等相关专门委员会。 核等相关专门委员会。专门委员会对
                                                                  百零七条
专门委员会对董事会负责，依照 董事会负责，依照公司章程和董事会
公司章程和董事会授权履行职 授权履行职责，专门委员会的提案应
责，专门委员会的提案应当提交 当提交董事会审议决定。专门委员会
董事会审议决定。             成员全部由董事组成，其中审计、提
                             名、薪酬与考核委员会中独立董事占
                             多数并担任召集人，审计委员会的召
                             集人为会计专业人士。董事会负责制
                             定专门委员会工作规程，规范专门委
                             员会的运作。
                             第一百四十三条
                             董事会应当确定其对外投资、收购出
                             售资产、资产抵押、对外担保事项、
                             委托理财、关联交易的权限，建立严
                             格的审查和决策程序；重大投资项目
                             应当组织有关专家、专业人员进行评
                             审，并报股东大会批准。
                             董事会具有审批下列重大事项的权
                             限：
                             （1）单笔金额不超过公司最近一期
                             经审计的净资产总额 20%的对外投
第一百四十三条               资、收购出售资产、资产抵押、委托
董事会应当确定其对外投资、收 理财等各种交易事项。
购出售资产、资产抵押、对外担 超过上述审批限额的重大项目由董
保事项、委托理财、关联交易的 事会审议后提交股东大会批准。      根据公司实际
权限，建立严格的审查和决策程 （2）单笔金额不超过公司最近一期 经营需求
序；重大投资项目应当组织有关 经审计的净资产总额 10%的对外担
专家、专业人员进行评审，并报 保（为关联人提供担保除外）事项。
股东大会批准。               超过上述审批限额的对外担保由董
                             事会审议后提交股东大会批准。
                             为关联人提供担保，不论数额大小，
                             均应当提交董事会审议通过后提交
                             股东大会审议。
                             （3）与关联自然人发生的交易金额
                             在 30 万元以上，与关联法人发生的
                             交易金额 5,000 万元以上，且不超过
                             公司最近一期经审计净资产总额
                             5％的关联交易。
                             超过上述审批限额的关联交易由董
                             事会审议后提交股东大会批准。
第一百四十五条
……
公司对外担保事项由公司总经
理提出议案,提交董事会审议,
并经全体董事三分之二以上签
                              第一百四十五条                     相关内容已在
署同意。
                              ……                               修订后的《公司
董事会对外担保权限管理参照
                              公司对外担保事项由公司总经理提     章程》第一百四
公司对外投资权限管理办法执
                              出议案,提交董事会审议。            十条和第一百
行，单项对外担保金额不超过公
                              ……                               四十三条中相
司最近一期经审计的净资产的
                                                                 应表述
10%，由公司董事会审批；担保
金额超出此比例的，由公司董事
会审议后提请公司股东大会批
准。
……
第一百五十二条
                              第一百五十二条
董事会召开临时董事会会议，于
                              董事会召开临时董事会会议，于会议
会议召开五日前以专人送达、邮
                              召开 3 日前以专人送达、邮寄或传
寄或传真、电子邮件通知全体董                                     根据公司实际
                              真、电子邮件通知全体董事。上述通
事。上述通知方式均有困难时，                                     情况
                              知方式均有困难时，也可以先用电话
也可以先用电话方式告知会议
                              方式告知会议通知的内容，但事后应
通知的内容，但事后应由被通知
                              由被通知人予以确认。
人予以确认。
                              第一百七十三条
                              有《公司法》第一百四十六条规定情
第一百七十三条
                              形之一的人员，不得担任公司的高级   《上市公司章
有《公司法》第 146 条规定情形
                              管理人员。                         程 指 引 （ 2019
之一的人员，不得担任公司的高
                              本章程关于董事的忠实义务和勤勉     年修订）》
级管理人员。
                              义务的规定，同时适用于公司高级管
                              理人员。
第一百七十四条
                              第一百七十四条                     《上市公司章
在公司控股股东、实际控制人单
                              在公司控股股东单位担任除董事、监   程 指 引 （ 2019
位担任除董事以外其他职务的
                              事以外其他行政职务的人员，不得担   年修订）》第一
人员，不得担任公司的高级管理
                              任公司的高级管理人员。             百二十六条
人员。
第一百九十五条                第一百九十五条                     《中华人民共
监事会行使下列职权：          监事会行使下列职权：               和国公司法》条
……                          ……                               款变化
（七）依照《公司法》第一百五   （七）依照《公司法》第一百五十一
十二条的规定，对董事、高级管   条的规定，对董事、高级管理人员提
理人员提起诉讼；               起诉讼；
……                           ……
            原《公司章程》其它条款内容保持不变，条款对应编号相应调整。

            特此公告。




                                   江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 7 日