江西赣粤高速公路股份有限公司
2020 年年度股东大会
会
议
资
料
赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
二○二一年四月二十七日于南昌
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目 录
一、2020 年年度股东大会议事日程 ................... 2
二、2020 年年度股东大会议题 ....................... 4
三、2020 年度董事会工作报告 ....................... 5
四、2020 年度监事会工作报告 ...................... 12
五、2020 年度独立董事述职报告 .................... 16
六、2020 年度财务决算报告 ........................ 25
七、《2020 年年度报告》及其摘要 ................... 30
八、2020 年度利润分配预案 ........................ 31
九、赣粤高速分红回报规划（2021 年-2023 年）....... 32
十、关于 2021 年度债务融资方案的议案.............. 38
十一、关于续聘 2021 年度审计机构的议案............ 38
十二、关于修订《公司章程》的议案 ................ 47
十三、关于修订《董事会议事规则》的议案........... 55
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2020 年年度股东大会议事日程
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合
会议时间：
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2021年
4月27日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2021年4月27日（星期二）
9:15-15:00。
现场会议：2021年4月27日（星期二）下午14:00
会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
会议召集人：赣粤高速董事会
主要议程：
一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席
情况，并通告会议的监票人和见证律师。
二、议案审议：
（一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请
股东审议以下议案：
1.《2020年度董事会工作报告》；
2.《2020年度监事会工作报告》；
3.《2020年度独立董事述职报告》；
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4.《2020年度财务决算报告》；
5.《2020年年度报告》及其摘要；
6.《2020年度利润分配预案》；
7.《赣粤高速分红回报规划（2021年-2023年）》；
8.《关于2021年度债务融资方案的议案》；
9.《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
10.《关于修订<公司章程>的议案》；
11.《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
（二）与会股东发言、提问及答疑。
三、投票表决：
（一）股东表决；
（二）计票人、监票人统计表决票；
（三）宣布现场表决情况；
（四）合并统计现场投票和网络投票；
（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的表决结果。
四、会议主持人宣读《股东大会决议》。
五、见证律师宣读《法律意见书》。
六、会议主持人宣布股东大会结束，出席会议董事签署
法律文件。
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2020 年年度股东大会议题
一、《2020年度董事会工作报告》；
二、《2020年度监事会工作报告》；
三、《2020年度独立董事述职报告》；
四、《2020年度财务决算报告》；
五、《2020年年度报告》及其摘要；
六、《2020年度利润分配预案》；
七、《赣粤高速分红回报规划（2021年-2023年）》；
八、《关于2021年度债务融资方案的议案》；
九、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
十、《关于修订<公司章程>的议案》；
十一、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
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[赣粤高速2020年年度股东大会议案之一]
2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
本人谨代表公司董事会向大会作 2020 年度董事会工作
报告。
第一部分 2020 年工作回顾
为保障疫情防控和复工复产的需要，公司所辖高速公路
于疫情期间免费通行 79 天。自 2020 年 5 月恢复收费后，公
司科学加大引车上路、打逃堵漏等措施力度，每月通行服务
收入较 2019 年同期均呈现快速增长。同时，公司各竞争性
子公司净利润较去年同期增长 74.12%，切实维护上市公司全
体股东权益。
2020 年度，公司董事会首次荣获金圆桌“董事会治理特
别贡献奖”，并在第十五届“中国上市公司竞争力公信力”
调查评选活动中荣获“最佳上市公司董事会奖”。现将公司
董事会过去一年来的主要工作情况汇报如下：
一、以合规运作为基石，筑牢高质量发展的新格局
（一）恪尽职守，忠实履行董事职责
2020 年，公司董事会共召开 10 次会议，审议 33 项议案；
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提请召开股东大会 2 次，审议 10 个重大事项；董事会各专
门委员会共召开 9 次会议；独立董事就 14 个事项发表了 6
份独立意见。
（二）制度引领，提升信息披露质量
2020 年，公司信息披露工作继续保持“无差错”，全年
共披露临时公告 55 次；按时完成 4 次定期报告的编制、披
露工作。此外，公司董事会制定了《信息披露暂缓与豁免管
理制度》，进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为。
（三）高效沟通，保障全体股东权利
全年累计接听投资者来电、来访逾 500 人次，回复上证
e 互动提问 103 条，回复率为 100%；召开公司网络业绩说明
会和投资者集体接待日各 1 次，累计回答投资者提问 35 条，
切实保障全体投资者的知情权。
二、以创新创业为动力，实现高质量发展的新路径
（一）分类授权，激发经营活力
为提高公司投资决策效率，2020 年，公司董事会首次将
《公司章程》赋予董事会的部分审批权限全面授权给公司经
理层。9 月，嘉圆公司在授权范围内顺利竞得南昌市内核心
地块。
（二）增资助力，推动持续发展
一是公司董事会推动并审议通过昌铜公司各股东对昌
铜公司的部分债权转增注册资本的增资方案。本次增资完成
后，昌铜公司负债总额下降 13 亿元，进一步提高了昌铜公
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司的盈利能力和抗风险能力，切实推动昌铜公司的持续健康
发展。
二是公司董事会同意公司、昌泰公司、嘉融公司按照原
持股比例共同对嘉圆公司现金增资 3.32 亿元，增资完成后
嘉圆公司的地产开发能力和市场竞争力得到有力提升。
（三）主动谋划，夯实战略定位
在智慧交通板块，方兴公司一方面大力拓展内外部业
务，不断提升公司市场竞争力，另一方面依靠科技创新，深
耕智慧交通领域，坚持自主研发，加大软硬件研发力度。“物
联网智能车道器”荣获 2020 年中国高速公路信息化奖－创
新技术奖。全年实现净利润 1.54 亿元。
在实业投资板块，实业发展公司坚持市场导向，实现营
业收入逆势上扬，全年净利润达 1.08 亿元。嘉恒公司聚力
转型科技环保领域，拓展环保型搅拌站、园林景观绿化及市
政工程板块业务，全年实现净利润 520 万元。
在金融投资板块，嘉融公司继续加大固定收益类项目投
研力度，累计投资金额超 10 亿元；出资 3,600 万元认购晶
和科技 8%股权，积极构建“债+股”双轮驱动的投资管理体
系。全年实现净利润 3,368 万元。
在地产投资板块，嘉圆公司、嘉浔公司积极开展在售地
产项目的营销推广工作，2020 年实现销售回款 6.81 亿元。
其中，“悦湖居”项目成功打造省级工程质量标准化示范工
地，并连续数月荣获区域销售冠军。
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
三、以资本运作为载体，打造高质量发展的新引擎
（一）投资赋能，助推业绩增长
一是对拟投项目积极研判，审慎决策。公司董事会始终
保持审慎的态度，仔细研究、论证、审议交通监控云联网、
交投金融股东借款等投资项目，为公司发展选择资产更优
良、规模更合适、可持续发展能力更强的项目。
二是对金融资产动态跟踪、主动管理。根据公司董事会
授权，公司对持有的交易性金融资产进行了主动性管理。同
时，继续做实网下打新业务，提升存量金融资产收益。
三是对闲置资产摸排整合、理顺关系。按照公司董事会
制定的战略规划，公司对闲置土地资源统计摸底，探索盘活
闲置土地新途径，着力推动对地产项目深度综合开发的研究
论证。
（二）融资蓄力，护航业务拓展
公司董事会年初审议制定了公司年度债务融资方案，确
保了公司 40 亿元超短融和 40 亿元中期票据的注册工作按计
划顺利完成。年内公司共滚动发行 9 期合计 70 亿元超短融，
最低发行利率仅为 1.34%。此外，公司还顺利取得上海证券
交易所优质发行人资格。
第二部分 2021 年工作展望
2021 年是我国构建新发展格局的第一年，也是“十四五”
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
规划的开局之年。从宏观经济大势来看，我国疫情防控和经
济运行逐步趋向正常化，经济的内生增长潜力巨大。从资本
市场态势来看，监管机构对进一步完善上市公司规范运作和
治理水平、推动上市公司高质量发展也提出了更新的要求。
从行业发展趋势来看，加快建设“交通强国”和“交通强省”
战略的落地，为高速公路行业的发展带来难能可贵的战略发
展新机遇。
立足“新赣粤”的战略定位，公司董事会也充分认识到
目前公司在经营发展过程中所面临的压力和挑战：
一方面是来自经营发展的压力。公司对高速公路收费主
业的依赖度过高，其他业务板块的增长速度还不够快；同时
公司财政补贴政策到期将对公司未来业绩造成冲击。
另一方面是来自市值管理的压力。日常性投资者关系管
理已无法满足新常态下公司市值管理工作的要求。
2021 年，公司董事会将以打硬仗的决心、钉钉子的韧劲，
为公司实现高质量跨越式发展清障开路、奠定胜局。
一、精准发力，公司治理再提标
公司董事会将以中国证监会开展上市公司治理专项行
动为契机，通过自查自纠，对公司治理和内部控制存在的薄
弱环节予以整改落实。
此外，公司董事会将加大学习培训、制度宣贯等措施力
度，强化公司治理的内生动力，进一步夯实公司实现高质量
发展的基础。
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
二、靶向出击，市值管理再提质
公司董事会将把市值管理工作上升至公司战略全局的
高度，继续围绕公司战略布局专注经营管理和持续发展，不
断提升为全体股东创造价值的能力；同时加大与投资者的沟
通交流力度，积极了解投资者诉求；研究制定加强市值管理
的具体举措，有效传递控股股东和公司董事会、管理层对公
司未来发展的坚定信心，重塑公司资本市场品牌形象。
三、精心谋划，资本运作再突破
公司董事会将根据债券市场走势和公司资金需求，进一
步优化现有的债务期限结构，适时启动公司债券、中期票据
等品种的续发工作。同时，大力推动分拆方兴公司上市相关
事项的进程，进一步强化公司智慧交通板块的核心竞争力，
提升公司和方兴公司的知名度和市场价值。
四、励精图治，换届履新再起航
公司第七届董事会的任职期限将于今年 6 月 18 日届满。
公司将及时启动换届程序，尽早确定董事人选，提请董事会、
股东大会审议批准后，共同组成新一届董事会，确保董事会
工作的平稳过渡。
第三部分 愿景
2020 年是公司上市二十周年；2021 年，是公司下一个
“二十年”的开局之年，也是国企改革三年行动的攻坚之年、
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
关键之年。在“新赣粤”的新征程上，公司董事会将始终保
持勤奋耕耘、一往无前的干劲，不畏困难、锐意进取的韧劲，
集智聚力、尽锐出战，谱写公司高质量跨越式发展的新篇章。
报告完毕，请予审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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[赣粤高速 2020 年年度股东大会议案之二]
2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期内，公司监事会全体监事严格按照法律法规和规
章制度的有关规定，认真履行监事会的监督职责，依法对公
司依法运作情况、财务状况和公司董事、高级管理人员履行
职责的合法合规性进行监督，较好地维护了公司及全体股东
的合法权益。现将公司监事会 2020 年度履职情况报告如下：
一、监事会的基本情况
公司股东大会和职工代表大会分别选举产生监事和职
工监事，组成公司第七届监事会。公司第七届监事会由 5 名
监事组成，包括职工监事 2 名。
二、监事会的工作情况
报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 10 次，
监事会全体监事均依法出席或列席了会议，参与公司重大经
营决策的讨论；召开监事会 5 次，监事会全体成员均参加了
会议，具体如下：
（一）公司于 2020 年 4 月 17 日以现场会议的方式召开
第七届监事会第九次会议，审议通过了《2019 年度监事会工
作报告》，并同意提交公司 2019 年年度股东大会；审议通过
了《关于会计估计变更的议案》《关于同一控制下企业合并
追溯调整财务数据的议案》《<2019 年年度报告>及其摘要》
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
《2019 年度内部控制评价报告》。
（二）公司于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开
第七届监事会第十次会议，审议通过了《2020 年度第一季度
报告》及其摘要。
（三）公司于 2020 年 5 月 8 日以现场会议的方式召开
第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第
七届监事会主席的议案》，选举监事徐立红先生为公司第七
届监事会主席。
（四）公司于 2020 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开
第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》《<2020 年半年度报告>及其摘要》。
（五）公司于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召
开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《2020 年第三季
度报告》及其摘要。
三、监事会对公司依法运作情况的意见
（一）对公司治理情况的意见
监事会认为，公司股东大会和董事会的决策程序合法合
规，且公司已经建立起了较为规范和完善的法人治理结构和
内部管理制度，公司董事、高级管理人员均能本着对公司及
股东负责的态度勤勉尽职地履行各自职责，没有发现违反法
律法规或公司规章制度的行为。
（二）对财务情况的意见
报告期内，监事会通过对公司的会计政策、估计变更事
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
项和定期报告实施了有效的监督、检查和审核，认为公司严
格执行了企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定，认
真落实了各项财务管理制度，有效保障了公司业务的健康发
展；公司 2019 年年度报告和 2020 年季报、半年报的内容与
格式均严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、上海
证券交易所的相关规定进行编制，真实、准确、全面地反映
了公司报告期内的财务状况和经营情况，大信会计师事务所
（特殊普通合伙）所出具的“标准无保留意见”的审计意见
是客观公正的。
（三）对募集资金使用情况的意见
监事会通过对报告期内公司募集资金实际投入情况进
行细致地监督与检查，认为公司不存在违规使用募集资金的
行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
（四）对收购、出售资产情况的意见
监事会通过对报告期内公司收购或出售资产行为的认
真监督和检查，认为公司对资产的收购或出售程序合法合
规，价格合理，未发现公司存在内幕交易或其他损害公司及
股东利益的情形。
（五）对关联交易情况的意见
监事会全体监事通过出席或列席 2019 年年度股东大会
和第七届董事会第十五次、第十八次、第二十次会议，听取
了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》及其他关联
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
交易事项，认为公司于 2020 年度与关联方开展的关联交易
是因正常经营需要而发生的，关联交易价格是参照市场价格
协商制定的，关联交易的披露及决策程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理办法》的有
关规定，未曾出现影响公司独立性或侵害公司及非关联股
东、中小股东利益的情形。
（六）对内部控制评价报告的意见
报告期内，监事会通过审阅公司董事会出具的《2019 年
度内部控制评价报告》，认为公司内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）对内幕信息知情人管理制度建立及实施的意见
公司严格按照有关制度规定，在各期定期报告披露时，
从严做好内幕信息知情人的登记管理工作。报告期内，公司
未出现内幕信息知情人员或通过他人利用内幕信息违规买
卖公司股票的行为。
（八）对履行承诺情况的意见
报告期内，监事会通过对公司及股东所作承诺的履行情
况进行监督，认为未发生违反承诺事项的情形。
江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
[赣粤高速 2020 年年度股东大会议案之三]
2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》《上海证
券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《公司章
程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的有关规定，
我们作为公司的独立董事，在 2020 年度任职期间，本着对
公司及全体股东认真负责的态度，独立谨慎、忠实诚信、勤
勉尽责地履行职务，充分发挥了上市公司独立董事的作用，
切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将 2020 年度主要履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，我们具备上市公司规范运作的基本
知识，熟悉相关法律法规，在相关专业领域积累了较为丰富
的经验。我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
任晓剑：男，1957 年出生，工商管理硕士，科瑞集团创
始人，现任公司独立董事、北京宏瑞方德投资管理有限公司
董事长。历任河南平高电气股份有限公司、烟台北方安德利
果汁股份有限公司、东方人寿保险公司、江西博雅生物制药
股份有限公司、江西城开投资有限公司、领锐资产管理股份
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有限公司、澳洲 ZZL 矿业公司、澳洲银河资源公司、上海莱
士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 、 MC Creat Fund Management
Limited、J.Rothschild Creat Partners 等董事。2015 年 4
月起任公司独立董事。
李红玲：女，1966 年出生，法学硕士，现为公司独立董
事、华东政法大学法律学院副教授，中国法学会会员、民建
上海市法制研究委员会委员、上海金桥律师事务所兼职律
师。2015 年 4 月起任公司独立董事。
黎毅：女，1965 年出生，会计学博士，现为公司独立董
事、华东交通大学经济管理学院教授、硕士生导师，华东交
通大学政府和社会资本合作（PPP）研究中心负责人。2016
年 4 月起任公司独立董事，现兼任湖南军信环保股份有限公
司独立董事。
我们作为公司独立董事，始终独立履行职责，在履职过
程中没有受到公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主
要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人的影响，未
在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在任何可能妨
碍我们进行独立客观判断的情况。
二、独立董事年度履职概况
2020 年度，公司共召开了董事会 10 次，股东大会 2 次，
审议通过了建设机电研发中心基地，交通监控云联网项目，
嘉融公司向交投金融公司发放借款，增资昌铜公司、嘉圆公
司，利润分配预案，年度债务融资方案，会计政策、估计变
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
更，人事任免以及定期报告等重要事项。我们以现场出席或
通讯表决方式按时参加会议，运用我们在金融、法律和会计
方面的专业知识，认真、谨慎地审议了各项议案，独立、客
观地行使了表决权，对公司的高质量发展积极提出了合理化
建议。报告期内，我们参加会议的具体情况如下：
出席董事会情况 出席股东大会情况
姓名 应参加 亲自出席 现场参加 通讯方式
出席次数
次数 次数 次数 参加次数
任晓剑 10 10 1 9 -
李红玲 10 10 1 9 -
黎毅 10 10 1 9 2
我们认为，公司在报告期内所召集召开的董事会及其专
门委员会和股东大会的程序均符合相关规定，重大经营事项
和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有
效。因此，本着对公司股东勤勉、负责的工作态度，基于我
们的专业知识和工作经验，我们对报告期内公司董事会及其
专门委员会所审议的各项议案均投了赞成票，无反对或弃权
的情况。
在 2020 年度的履职过程中，公司经营管理层、董事会
秘书、董事会办公室及其他相关部门一如既往地积极配合我
们的工作，重视与我们的沟通和交流，为我们行使职责提供
了便利条件。一是在董事会及其专门委员会会议召开前及时
向我们发送会议通知和相关会议材料，充分保证了我们作为
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
独立董事的知情权；二是严格遵守《独立董事制度》，就会
计政策、估计变更、增资昌铜公司和人事任免等事项积极征
求我们的意见和建议；三是严格遵守《独立董事年报工作制
度》，在年审会计师事务所进场审计前和召开董事会审议年
报前，组织我们与年审注册会计师就年报审计事项进行了充
分沟通，积极为我们在年报编制过程中履职创造必要条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，我们积极参与对议案的讨论审议，
充分发挥各自的专业经验及特长，依法独立、客观、充分地
发表独立意见 6 份，涉及事项 14 个，较好地履行了职责，
重点关注了以下事项：
（一）关联交易情况
报告期内，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了
《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，第七届董事会
第十八次会议审议通过了《关于控股子公司上海嘉融投资管
理有限公司向其参股公司江西交投金融服务有限公司发放
借款的议案》，第七届董事会第二十次会议审议通过了《关
于支持控股子公司昌铜公司可持续经营的议案》。以上关联
交易议案在提交公司董事会审议前，均取得了我们的事前认
可。作为公司独立董事，我们认为以上关联交易事项均符合
公司业务发展和经营的实际需要，董事会召集、审议程序均
符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所涉价格客观、
公允、合理，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在违规使用募集资金情况。
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于提名李
诺先生为公司董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的
议案》，第七届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任董
事会秘书的议案》，第七届董事会第二十次会议审议通过《关
于解聘公司副总经理的议案》，第七届董事会第二十三次会
议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，我们均认真
听取了上述议案中的董事、高级管理人员候选人的综合考察
情况的汇报，审阅了他们的个人简历，并发表了独立意见，
认为上述候选人均拥有岗位所需的专业知识和工作经验，熟
悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》《证
券法》和《公司章程》的相关规定，具备任职资格，同意对
其提名。
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬的发放情况均
符合董事会薪酬与考核委员会和董事会审定的公司薪酬管
理制度。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布过业绩预告或业绩快报。
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关
于续聘 2020 年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计和内部控制
审计机构，未发生更换会计师事务所的情形。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司召开的 2019 年年度股东大会审议通过
了《2019 年度利润分配预案》，以 2019 年 12 月 31 日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），
派发现金红利总额占合并报表中归属于上市公司股东净利
润的 31.48%，为 350,311,052.10 元。
作为公司独立董事，我们认为公司 2019 年度利润分配
预案是在结合公司 2019 年度的经营情况，综合考虑未来的
资金需要和股东的投资回报诉求的基础上制定的，有利于公
司的长远发展，有利于公司分红政策的稳定性和可连续性，
相关决策程序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益
的情况。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东未发生违反各自承诺事项的情
形。
（九）信息披露的执行情况
作为公司的独立董事，我们始终密切关注和监督公司的
对外披露情况。我们认为，公司一如既往地贯彻了公开、公
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
平、公正、及时的信息披露原则，严格遵守了相关法律法规，
按时完成了定期报告的编制、披露及其他重大信息的披露工
作，较好保护了投资者的合法权益。报告期内，公司共披露
定期报告 4 个，临时报告 55 个，并对定期报告等重大事项
严格实施了《内幕信息知情人登记管理制度》，我们未发现
公司的信息披露内容或审批程序存在违法违规行为。
（十） 内部控制的执行情况
报告期内，作为公司独立董事，我们积极推动公司内部
控制体系和公司治理结构的健全和完善。公司第七届董事会
第二十次会议审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与
豁免管理制度>的议案》，进一步规范了公司的信息披露暂缓
与豁免行为。
我们通过对公司聘任的会计师事务所出具的《2020 年度
内控审计报告》和公司《2020 年度内部控制评价报告》进行
审阅，认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，
并已得到有效执行，公司的内部控制评价报告客观、真实地
反映的公司内部控制制度的实际运行情况。
（十一） 董事会专门委员会的运作情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略与投资决策委员
会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司第
七届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整董事会专门
委员会的议案》，对各董事会专门委员会的委员、秘书组组
长以及各委员会下设办公室的主任及成员进行了调整。
22
赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，对
公司定期报告和会计估计、政策变更等事项认真进行了审
议；董事会提名委员会召开会议 3 次，向董事会提名了公司
董事及总经理、副总经理和董事会秘书等多位高级管理人
员。
作为公司独立董事，我们认为公司各董事会专门委员会
在报告期内认真围绕《议事规则》开展各项工作，审议和决
策程序符合相关法律法规的规定，充分发挥了专业职能作
用，为公司在重大事项的决策、公司治理的规范化运作等方
面做出了积极贡献。
四、总体评价和建议
2020 年度，作为公司独立董事，我们通过不断学习《证
券法(2019 修订)》《民法典》等法律和《国务院关于进一步
提高上市公司质量的意见》《上海证券交易所交易规则（2020
年修订）》等有关政策法规文件，不断充实自身专业知识储
备，提升自身专业素养，以进一步适应公司的发展。与此同
时，我们本着客观、公平、独立的原则，在公司董事、监事、
高级管理人员及相关工作人员的大力支持与配合下，谨慎、
忠实、勤勉地履行独立董事职责，持续督促公司规范运作，
推动公司高质量发展，切实维护了公司及股东的合法权益。
2021 年度，我们将按照相关法律法规和《公司章程》的
有关规定，继续秉承独立、公正和对公司及全体股东勤勉尽
责的精神，忠实履行独立董事义务，充分发挥独立董事在公
23
赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
司治理中的作用，为公司的经营决策提供科学合理的参考与
建议，提高公司科学决策能力，更好地维护公司和全体股东
的合法权益。
五、其他事项
1.2020 年未有提议召开董事会会议情况发生；
2.2020 年未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情
况发生。
报告完毕，请予审议。
独立董事：任晓剑 李红玲 黎毅
2021 年 4 月 27 日
24
赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
[赣粤高速 2020 年年度股东大会议案之四]
2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2020 年度财务报告业经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。现向大
会报告公司 2020 年度主要经营成果和财务状况。详见附件。
报告完毕，请予审议。
附件：《赣粤高速财务决算报告（2020 年度）》
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
附件：
赣粤高速财务决算报告
（2020 年度）
公司 2020 年度财务报告（以下简称“本报告期”）已完
成编制工作，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具了标准无保留意见。现将公司主要盈利情况、财务状
况、现金流情况等报告如下：
一、盈利情况
本报告期公司实现营业收入 50.66 亿元，较上年同期增
加 0.27 亿元；营业成本 36.24 亿元，较上年同期增加 3.88
亿元；实现归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润 2.51 亿元，同比下降 56.29%，主要系本期疫情期间免
收通行费政策影响，本期通行服务收入下降所致。
（一）通行服务板块
1.通行服务收入
本报告期实现通行服务收入 26.81 亿元，同比下降
12.52%，主要系疫情期间免收通行费政策影响所致。按实际
收费天数计算 2020 年日均通行服务收入 1,049.98 万元，较
上年增长 14.43%。主要原因为：一是公司积极开展引车上路、
收费营销和收费稽查等增收堵漏工作；二是昌九高速“四改
八”路况提升致车流量大幅增加，昌九高速通行服务收入同
比增长 5.36%，为公司唯一正增长的路段。
26
赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
2.通行服务成本
本报告期通行服务成本 17.69 亿元，同比增加 1.33 亿
元，增幅 8.12%，主要系本期“迎国检”养护项目增加所致。
3.通行服务管理费用
本报告期通行服务管理费用 1.42 亿元，同比增加 0.09
亿元。
4.财务费用
本报告期财务费用 5.58 亿元，同比减少 0.18 亿元，降
幅 3.12%，主要原因系以低成本债务置换到期债务，本期平
均融资成本较同期下降所致。
5.财政补助
本报告期收到财政支持款 2.09 亿元，对净利润贡献率
为 28.78%。
（二）竞争性业务板块
报告期内，公司通过打造竞争性子公司的核心竞争力来
弥补因高速公路主业下滑带来的影响，加速推进多元化业务
的发展，竞争性业务增长显著，实现营业收入 26.00 亿元，
同比增长 29.76%；实现净利润 2.78 亿元，同比增长 74.12%，
竞争性子公司的利润贡献首次超过了通行服务业务的贡献。
1.智慧交通板块
报告期内，实现智慧交通收入 11.07 亿元，同比增长
43.98%；智慧交通业务净利润 1.19 亿元，同比增长 76.65%。
2.成品油销售板块
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
报告期内，实现成品油销售收入 10.37 亿元，同比增长
1.49%；成品油销售成本 8.28 亿元，同比下降 6.05%；实现
净利润 1.08 亿元，较上年同期增长 71.50%，主要系规模扩
大及内控油品采购价致毛利增加所致。
3.金融投资板块
报告期内，实现投资业务收入 0.36 亿元，实现净利润
0.34 亿元，嘉融公司积极储备优质项目，优化投资结构，新
增投资项目 10 余个，投资金额超 10 亿元。
二、财务状况
报告期末，公司资产总额 353.65 亿元，较上年同期增
长 1.04%，主要系房地产项目销售回款及存货增加所致；负
债总额 176.18 亿元，同比减少 3.22 亿元，其中：有息负债
137.98 亿元，较期初减少 4.18 亿元；归属于母公司所有者
权益 158.97 亿元，较上年同期增长 1.11%，主要为本期实现
盈利所致。公司资产负债率为 49.82%，较上期末下降 1.43
个百分点，债务结构持续优化。
三、现金流情况
报告期内公司现金流量净额 4.51 亿元。经营活动现金
流量净额 23.28 亿元，同比增长 21.54%，主要为嘉圆公司房
地产销售回款增加所致；投资活动现金流量净额-9.67 亿元，
同比增长 58.39%，主要为在建项目投资减少所致；筹资活动
现金流量净额-9.10 亿元，同比下降 103.14%，主要为本期
新增债务净额减少所致。公司自由现金流 15.65 亿元，同比
28
赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
增加 12.68 亿元，现金流比率为 32.99%，同比增加 11.24 个
百分点，长期保持稳定充沛现金流，为公司未来业务拓展、
投资提供充足动力。
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
[赣粤高速 2020 年年度股东大会议案之五]
《2020 年年度报告》及其摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）
及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报
告披露工作的通知》等法律法规和规范性文件的要求，公司
编制了《2020 年年度报告》及其摘要，已经第七届董事会第
二十五次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 7 日登载在上海
证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
上。
报告完毕，请予审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
[赣粤高速 2020 年年度股东大会议案之六]
2020 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
截止 2020 年 12 月 31 日，公司经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计的利润总额为 522,264,157.04 元，所得
税费用 106,381,138.97 元，净利润为 415,883,018.07 元。
按规定提取 10%法定盈余公积金 41,588,301.81 元，加上年
初未分配利润 9,106,161,930.17 元，扣除年内已实施 2019
年度派送红利 350,311,052.10 元，可供股东分配的利润为
9,130,145,594.33 元（以上均为母公司报表数据）。
公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。
派发现金红利总额为 467,081,402.80 元。当年现金分红数
额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 88.68%。剩余
可分配利润留待以后年度分配。
公司拟不实施资本公积金转增股本。
报告完毕，请予审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
[赣粤高速 2020 年年度股东大会议案之七]
赣粤高速分红回报规划（2021 年-2023 年）
各位股东及股东代表：
为更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，根据有
关规定，公司制定了《赣粤高速分红回报规划（2021 年-2023
年）》。与之前制定的分红回报规划的主要变化在：“公司在
满足现金分红条件时，应当积极采取现金方式分配股利，年
度内分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）占
当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比不少
于 60%。”全文详见附件。
分红回报规划自本次股东大会审议通过之日起实施。
报告完毕，请予审议。
附件：《赣粤高速分红回报规划（2021 年-2023 年）》
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
附件：
赣粤高速分红回报规划（2021 年-2023 年）
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红政策
和监督机制，增强公司利润分配的决策透明度和可操作性，
积极回报投资者，切实维护公司股东尤其是中小投资者依法
享有资产收益的权利，引导投资者树立正确的投资观念，根
据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引 3 号—上
市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等有关文件及
《公司章程》的有关规定，公司制定了《江西赣粤高速公路
股份有限公司分红回报规划（2021 年-2023 年）》，具体内容
如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营实
际情况、股东诉求和意愿、社会资金成本及外部融资环境基
础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、盈
利水平、现金流量状况、项目投资资金需求及银行信贷等情
况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考
虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安
排，建立科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润
分配政策的连续性和稳定性。
33
赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
二、本规划的制定原则
（一）积极回报投资者，并兼顾公司的长远利益、全体
股东的整体利益及公司可持续发展的需要。
（二）进一步增强公司利润分配的透明度，优先采用现
金分红的利润分配方式，以便投资者形成稳定的回报预期。
（三）保持分配政策的连续性和稳定性。
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分
配的有关规定。
三、未来三年（2021 年-2023 年）的具体规划
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配遵
循重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司可持续发展的原
则。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大
投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极优先采取
现金方式分配股利。
（一）利润分配方式
1.公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、
法规允许的其他方式分配利润。
2.公司将优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司
在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的情况下，
同时又具备分红条件的，应当采用现金分红的利润分配方
式。
3.在公司经营情况良好的前提下，公司董事会认为公司
股票价格与公司股本规模不匹配，而发放股票股利有利于公
34
赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红条件的情况
下，采用股票股利进行利润分配。公司通过发放股票股利的
方式进行利润分配时，应当综合考虑公司成长性、每股净资
产摊薄等因素。
4.公司所实施的利润分配不得超过累计可分配利润（即
公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）的范围，不
得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的期间间隔
公司原则上每年度进行利润分配，也可进行中期现金分
红。
（三）现金分配的条件和最低比例
公司在同时满足以下条件时，应当积极采取现金方式分
配股利：
1.审计机构对公司该年度财务报告出具了标准无保留
意见的审计报告；
2.累计可分配利润为正值且现金流充裕；
3.不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事
项；
4.实施现金分红不会对公司后续持续经营和长期发展
产生影响。
公司在满足上述现金分红条件时，年度内分配的现金红
利总额（包括中期已分配的现金红利）占当年度合并报表中
归属于上市公司股东的净利润之比不少于 60%。
35
赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
（四）发放股票股利的条件
在公司经营和成长性良好、利润增长快速情况下，在满
足上述现金股利分配之余，公司可以采取股票方式分配利
润。公司发放股票股利将注重股本扩张与业绩增长保持同
步，并综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素。
四、利润分配具体方案的决策程序
（一）提出利润分配方案
公司董事会将结合公司实际经营情况、盈利能力、现金
流状况、发展阶段及当期资金需求，并结合公司股东、独立
董事的意见，提出年度或中期利润分配方案。在制定利润分
配方案前，董事会将先征询独立董事的意见，同时通过多种
渠道充分听取中小股东的意见、建议和诉求。独立董事可以
征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。
公司年度实现盈利但董事会未提出现金利润分配预案
的，董事会应在定期报告中披露不实施现金分配的原因、未
用于分红的资金留存公司的用途、现金分红政策执行情况等
事项。独立董事应对该事项发表独立意见并公开披露。
（二）提交董事会审议
董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上董
事表决通过且含半数以上独立董事表决通过。董事会在审议
利润分配方案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例，充分听取独立董事和监事会的意见。
36
赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
（三）提请股东大会审议
股东大会对分红具体方案进行审议前，公司将通过多种
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取
中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会
将在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事
项。
五、分红规划的制定周期
公司原则上每三年审议制定一次分红回报规划，根据公
司实际和股东意见，确定股东分红回报规划。
如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变
化，确有必要对利润分配政策进行调整或者变更的，董事会
可以对分红规划进行调整，独立董事需对此发表独立意见，
提交股东大会以特别决议的方式进行审议。调整分红规划应
以股东权益保护为出发点，且不得与《公司章程》的相关规
定相抵触。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》规定执行。
七、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审
议通过之日起实施。
报告完毕，请予审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
[赣粤高速 2020 年年度股东大会议案之八]
关于 2021 年度债务融资方案的议案
各位股东及股东代表：
2020 年在新冠肺炎疫情冲击下，全球经济面临挑战，为
应对经济下行压力，央行连续下调存款准备金率，实施适度
宽松的货币政策，货币市场利率整体下行。公司密切跟踪债
券市场利率走势，启动以成本较低的直接融资置换存量债
务，降低公司融资成本。现将 2020 年有关融资执行情况和
2021 年债务融资方案汇报如下：
一、2020 年融资计划执行情况
根据 2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度
债务融资方案的议案》，2020 年度公司通过债务方式融资余
额不超过 120 亿元，其中新增融资净额不超过 65 亿元。2020
年公司通过流动贷款、发行超短融等方式，实际融资余额为
50.40 亿元，新增融资净额-4.28 亿元。本年度实际融资余
额占计划融资余额的 42%，主要受投资项目实际资金需求的
影响，公司主动调整各项目实际融资额度所致。
二、2021 年债务融资方案
后疫情时代，随着中国经济持续恢复，货币政策回归正
常化，总量宽松政策在数量层面已经退出，2021 年货币政策
大概率继续保持稳健中性。为有效优化公司债务结构，降低
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
资金成本，公司将根据宏观经济政策适时调整融资策略，保
障公司资金安全。结合 2021 年度公司项目投资建设资金需
求和日常经营需要，现拟定 2021 年债务融资方案如下：
（一）融资总额
2021 年度公司通过债务方式融资余额不超过 85 亿元人
民币，其中新增融资净额不超过 45 亿元。
（二）融资和现金管理计划
1.债券类融资工具
以一批或分批形式发行包括但不限于超短期融资券、短
期融资券、中期票据、权益型出资票据、长期限含权中期票
据、公司债、定向工具、可续期公司债、项目收益票据、资
产支持票据、混合型融资工具等在内的人民币或外币债券类
融资工具。
2.信用贷款
银行短期贷款、中长期贷款、信托贷款等境内外信用贷
款。
3.银团（项目）贷款
根据项目资金需求，推进项目银团贷款授信审批、组团
及放款进程。
4.其他
票据贴现、资产证券化产品、保险资金债务投资计划、
委托债权投资计划、理财直接融资工具、资产管理计划、融
资租赁等其他融资方式。
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
（三）授权安排
为提高公司债务融资效率和灵活性，拟提请股东大会授
权公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规
定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜，包括但
不限于：
1.融资方式
在法律、法规及监管部门有关规定的范围内，根据公司
和市场具体情况，择优选择包括但不限于项目贷款、银团贷
款、银行间市场债务融资工具、公司债、可续期公司债、信
用贷款等融资方式。
2.融资用途
用于公司股东大会、董事会审议批准的高速公路在建及
改扩建项目开支、偿还有息债务、补充公司营运资金，以统
借统还或股东借款等方式用于子公司补充营运资金、项目建
设及置换债务等。
3.具体事项
包括但不限于决定融资品种、资金用途、融资时机、利
率、期限、融资用途、还款方式、担保事项、是否设计回售
条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、还本付息的期
限和方式，金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相
关文件的签署等事项。
4.决议有效期
自决议通过之日至下一年度股东大会审议之日为止。
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
本议案在获得股东大会的审议批准后，公司将根据相关
法律、法规的规定和市场环境择机选择一种或多种债券类融
资工具的组合，制定具体的申报材料报送相关单位核准备
案。
报告完毕，请予审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
[赣粤高速2020年年度股东大会议案之九]
关于续聘 2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
本公司已连续 8 年聘请大信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“大信事务所”）担任公司审计机构，在审
计过程中，大信事务所遵循独立、客观、公正的职业准则，
能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职
守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。
鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟续聘
大信事务所担任公司 2021 年度审计机构，负责本公司及所
属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作。2021
年度审计费用总额不超过 140 万元（其中：财务审计费用不
超过 90 万元，内部控制审计费用不超过 50 万元），较上一
期审计费用无变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作
量确定。
报告完毕，请予审议。
附件：大信事务所信息和项目成员情况
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
附件：
大信事务所信息和项目成员情况
一、机构信息
（一）基本信息
大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普
通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院
国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港
设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，
目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利
亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信
事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最
早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企
业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
（二）人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，
大信事务所从业人员总数 4,449 人，其中合伙人 144 人，注
册会计师 1,203 人，注册会计师较上年增加 25 人。注册会
计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务信息
2019 年度业务收入 14.9 亿元，为超过 10,000 家公司提
供服务。业务收入中，审计业务收入 13.35 亿元、证券业务
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
收入 4.51 亿元。2019 年上市公司年报审计客户 165 家（含
H 股），平均资产额 174.78 亿元，收费总额 2.13 亿元，主要
分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同
行业上市公司审计客户 6 家。
（四）投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超
过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事
责任的情况：2020 年 12 月 31 日,杭州市中级人民法院就债
券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信事务所等
中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中
介机构承担连带赔偿责任，大信事务所不服判决已提出上
诉。
（五）独立性和诚信记录
大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。2018-2020 年度，大信事务所受
到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、
自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，从业人员中 2
人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。
二、项目成员情况
（一）基本信息
拟签字项目合伙人李国平：拥有注册会计师、资产评估
师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，
2013 年开始在大信事务所执业。2019-2021 年签署江西洪城
水业股份有限公司 2018-2020 年度审计报告，2021 年签署江
西万年青水泥股份有限公司 2020 年度审计报告，2016-2020
年签署江西恒大高新技术股份有限公司 2015-2019 年度审计
报告，2016-2020 年签署江西三鑫医疗科技股份有限公司
2015-2019 年度审计报告，2018-2020 年签署江西新余国科
科技股份有限公司 2017-2019 年度审计报告。现任江西省注
册会计师协会副会长。
拟签字注册会计师梁华：拥有注册会计师执业资质。
2008 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，
2013 年开始在大信事务所执业，2005 年开始为本公司提供
审计服务，2018-2021 年签署的上市公司审计报告有江西赣
粤高速公路股份有限公司 2017-2020 年度审计报告，江西洪
城水业股份有限公司 2019-2020 年度审计报告。未在其他单
位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员赖华林：拥有注册会计
师、资产评估师、执业资质。1995 年成为注册会计师，2013
年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在大信事务
所执业，2018-2020 年度复核的上市公司审计报告有江西万
年青水泥股份有限公司 2018-2020 年度审计报告、江西恒大
高新股份有限公司 2018-2020 年度审计报告、江西三鑫医疗
科技股份有限公司 2018-2020 年度审计报告、江西赣粤高速
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
公路股份有限公司 2018-2020 年度审计报告、泰豪科技股份
有限公司 2018-2020 年度审计报告、江西洪城水业股份有限
公司 2018-2020 年度审计报告、江西黑猫炭黑股份有限公司
2018-2020 年 度 审 计 报 告 、 江 西 新 余 国 科 股 份 有 限 公 司
2018-2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。
（二）诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人
员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
（三）独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人
员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的
其他经济利益，定期轮换符合规定。
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
[赣粤高速2020年年度股东大会议案之十]
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引（2019 年
修订）》等相关规定，结合公司实际和经营需求，公司拟对
《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容对照如
下：
修订前 修订后 修订依据
第一条
第一条
……《上市公司章程指引 《上市公司
……《上市公司章程指引（2019
（2016 年修订）》 上市公司 章 程 指 引
年修订）》《上市公司治理准则
治理准则（2018 年修订）》 （ 2019 年 修
（2018 年修订）》和其他有关规
和其他有关规定，制订本章 订）》
定，制订本章程
程。
第十九条 第十九条
……江西高速公路投资发 ……江西高速公路投资发展（控
展（控股）有限公司以昌九 股）有限公司（现更名江西省交
高速公路和银三角互通立 通投资集团有限责任公司）以昌
《上市公司
交经评估确认的净资产 九高速公路和银三角互通立交
章 程 指 引
114795.7 万 元 认 购 经 评 估 确 认 的 净 资 产
（ 2019 年 修
750000000 股，占公司发行 114,795.7 万 元 认 购
订）》及股东
普通股总数的 99.47%；江西 750,000,000 股，占公司发行普
单位实际更
公路开发总公司投入现金 通股总数的 99.47%；江西公路
名情况
367.4 万 元 认 购 2400000 开发总公司（现更名江西公路开
股，占公司发行普通股总数 发有限责任公司）投入现金
的 0.32%；江西省交通物资 367.4 万元认购 2,400,000 股，
供销总公司投入现金 196 万 占公司发行普通股总数的
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
元认购 1280000 股，占公司 0.32%；江西省交通物资供销总
发行普通股总数的 0.17%； 公司（现更名江西省交通物资供
江西运输开发公司投入现 销有限公司）投入现金 196 万元
金 24.5 万元认购 160000 认购 1,280,000 股，占公司发行
股，占公司发行普通股总数 普通股总数的 0.17%；江西运输
的 0.02%；江西高等级公路 开发公司（现更名江西运输开发
实业发展有限公司投入现 有限公司）投入现金 24.5 万元
金 24.5 万元认购 160000 认购 160,000 股，占公司发行普
股，占公司发行普通股总数 通股总数的 0.02%；江西高等级
的 0.02%。 公路实业发展有限公司（现更名
2006 年 1 月 17 日，经国务 为江西方兴科技有限公司）投入
院国有资产监督管理委员 现金 24.5 万元认购 160,000 股，
会批准，发起人股东江西省 占 公 司 发 行 普 通 股 总 数 的
交通物资供销总公司和江 0.02%。
西高等级公路实业发展有 2009 年 12 月 16 日，公司控股
限公司（现更名江西方兴科 股东江西高速公路投资发展（控
技有限公司）分别将其所持 股）有限公司更名为江西省高速
公司股份协议转让给发起 公路投资集团有限责任公司。
人股东江西公路开发总公 2021 年 1 月 8 日，公司控股股
司。 东江西省高速公路投资集团有
2009 年 12 月 16 日，公司控 限责任公司更名为江西省交通
股股东江西高速公路投资 投资集团有限责任公司。
发展（控股）有限公司更名
为江西省高速公路投资集
团有限责任公司。
目前，公司经批准发行的普
通股总数为 2335407014 股。
公司发起人股东所持普通
股总数为 1221494958 股，
其中：江西省高速公路投资
集团有限责任公司持有
1213856322 股，占公司发行
普通股总数的 51.98%；江西
公路开发总公司持有
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
7379960 股，占公司发行普
通股总数的 0.32%；江西运
输开发公司持有 258676 股，
占公司发行普通股总数的
0.01%。
第四十一条
控股股东及其他关联方与
公司发生的经营性资金往
来中,应当严格限制占用公
司资金。控股股东及其他关
联方不得要求公司为其垫
支工资、福利、保险、广告
等期间费用,也不得互相代
为承担成本和其他支出。
公司不得以下列方式将资
金直接或间接地提供给控
股股东及其他关联方使用：
《上市公司
(一)有偿或无偿地拆借公
第四十一条 章 程 指 引
司的资金给控股股东及其
删除该段表述 （ 2019 年 修
他关联方使用；
订）》
(二)通过银行或非银行金
融机构向关联方提供委托
贷款；
(三)委托控股股东及其他
关联方进行投资活动；
(四)为控股股东及其他关
联方开具没有真实交易背
景的商业承兑汇票；
(五)代控股股东及其他关
联方偿还债务；
(六)中国证监会认定的其
他方式。
第八十条 第八十条 《中华人民
……公司不得对征集投票 ……公司不得对征集投票权提 共和国证券
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
权提出最低持股比例限制。 出最低持股比例限制。公开征集 法》第九十条
股东权利违反法律、行政法规或
者国务院证券监督管理机构有
关规定，导致上市公司或者其股
东遭受损失的，应当依法承担赔
偿责任。
第一百一十条 《中华人民
……董事任期从股东大会决议 共 和 国 公 司
第一百一十条 通过之日起计算，至本届董事会 法》第四十五
……董事任期从股东大会 届满为止。董事任期届满未及时 条、《上市公
决议通过之日起计算，至本 改选，在改选出的董事就任前， 司 章 程 指 引
届董事会届满为止。 原董事仍应当依照法律、行政法 （ 2019 年 修
规、部门规章和本章程的规定， 订）》第九十
履行董事职务。 六条
第一百一十三条
《上市公司
公司在确定董事、监事候选
第一百一十三条 章 程 指 引
人之前，董事会、监事会应
删除该条 （ 2019 年 修
当以书面形式征求公司前
订）》
十大流通股股东的意见。
第一百一十四条
第一百一十四条
公司在发出关于选举董事、
公司在发出关于选举董事、监事
监事的股东大会会议通知
的股东大会会议通知后，持有或 《 中 华 人 民
后，持有或者合计持有公司
者合计持有公司有表决权股份 共 和 国 公 司
有表决权股份 3％以上的股
3％以上的股东可以在股东大会 法》第一百零
东可以在股东大会召开之
召开 10 日前提出董事、监事候 二条
前提出董事、监事候选人，
选人，由董事会按照修改股东大
由董事会按照修改股东大
会提案的程序审核后提交股东
会提案的程序审核后提交
大会审议。
股东大会审议。
第一百二十二条 第一百二十二条
与修订后的
董事连续二次未能亲自出 董事连续二次未能亲自出席，也
《公司章程》
席，也不委托其他董事出席 不委托其他董事出席董事会会
第一百三十
董事会会议，视为不能履行 议，视为不能履行职责，董事会
条表述重复
职责，董事会应当建议股东 应当建议股东大会予以撤换。
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
大会予以撤换。独立董事连
续三次未能亲自出席董事
会议的，由董事会提请股东
大会予以撤换。
《上市公司
章 程 指 引
（ 2019 年 修
第一百二十八条
订）》，根据公
本节有关董事义务的规定， 第一百二十八条
司实际,于修
适用于公司监事、总经理和 删除该条
订后的《公司
其他高级管理人员。
章程》第一百
七十条进一
步明确。
第一百四十条
根据公司实
董事会行使下列职权： 第一百四十条
际经营需求 ,
…… 董事会行使下列职权：
于修订后的
（三）决定公司的经营计划 ……
《公司章程》
和投资方案，决定占不超过 （三）决定公司的经营计划和投
第一百四十
公司净资产总额 20%比例的 资方案；
条进一步明
对外投资； ……
确。
……
第一百四十二条
董事会应当设立审计委员会，并
第一百四十二条 可以根据需要设立战略、提名、
董事会应当设立审计委员 薪酬与考核等相关专门委员会。
会，并可以根据需要设立战 专门委员会对董事会负责，依照 《 上 市 公 司
略、提名、薪酬与考核等相 公司章程和董事会授权履行职 章 程 指 引
关专门委员会。专门委员会 责，专门委员会的提案应当提交 （ 2019 年 修
对董事会负责，依照公司章 董事会审议决定。专门委员会成 订）》第一百
程和董事会授权履行职责， 员全部由董事组成，其中审计、 零七条
专门委员会的提案应当提 提名、薪酬与考核委员会中独立
交董事会审议决定。 董事占多数并担任召集人，审计
委员会的召集人为会计专业人
士。董事会负责制定专门委员会
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
工作规程，规范专门委员会的运
作。
第一百四十三条
董事会应当确定其对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易的
权限，建立严格的审查和决策程
序；重大投资项目应当组织有关
专家、专业人员进行评审，并报
股东大会批准。
董事会具有审批下列重大事项
的权限：
（1）单笔金额不超过公司最近
一期经审计的净资产总额 20%
第一百四十三条
的对外投资、收购出售资产、资
董事会应当确定其对外投
产抵押、委托理财等各种交易事
资、收购出售资产、资产抵
项。
押、对外担保事项、委托理
超过上述审批限额的重大项目 根 据 公 司 实
财、关联交易的权限，建立
由董事会审议后提交股东大会 际经营需求
严格的审查和决策程序；重
批准。
大投资项目应当组织有关
（2）单笔金额不超过公司最近
专家、专业人员进行评审，
一期经审计的净资产总额 10%
并报股东大会批准。
的对外担保（为关联人提供担保
除外）事项。
超过上述审批限额的对外担保
由董事会审议后提交股东大会
批准。
为关联人提供担保，不论数额大
小，均应当提交董事会审议通过
后提交股东大会审议。
（3）与关联自然人发生的交易
金额在 30 万元以上，与关联法
人发生的交易金额 5,000 万元
以上，且不超过公司最近一期经
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
审计净资产总额 5％的关联交
易。
超过上述审批限额的关联交易
由董事会审议后提交股东大会
批准。
第一百四十五条
……
公司对外担保事项由公司
总经理提出议案,提交董事
会审议,并经全体董事三分
相关内容已
之二以上签署同意。 第一百四十五条
在修订后的
董事会对外担保权限管理 ……
《公司章程》
参照公司对外投资权限管 公司对外担保事项由公司总经
第一百四十
理办法执行，单项对外担保 理提出议案,提交董事会审议。
条和第一百
金额不超过公司最近一期 ……
四十三条中
经审计的净资产的 10%，由
相应表述
公司董事会审批；担保金额
超出此比例的，由公司董事
会审议后提请公司股东大
会批准。
……
第一百五十二条
第一百五十二条
董事会召开临时董事会会
董事会召开临时董事会会议，于
议，于会议召开五日前以专
会议召开 3 日前以专人送达、邮
人送达、邮寄或传真、电子
寄或传真、电子邮件通知全体董 根 据 公 司 实
邮件通知全体董事。上述通
事。上述通知方式均有困难时， 际情况
知方式均有困难时，也可以
也可以先用电话方式告知会议
先用电话方式告知会议通
通知的内容，但事后应由被通知
知的内容，但事后应由被通
人予以确认。
知人予以确认。
第一百七十三条 第一百七十三条 《上市公司
有《公司法》第 146 条规定 有《公司法》第一百四十六条规 章 程 指 引
情形之一的人员，不得担任 定情形之一的人员，不得担任公 （ 2019 年 修
公司的高级管理人员。 司的高级管理人员。 订）》
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
本章程关于董事的忠实义务和
勤勉义务的规定，同时适用于公
司高级管理人员。
第一百七十四条 第一百七十四条 《上市公司
在公司控股股东、实际控制 在公司控股股东单位担任除董 章 程 指 引
人单位担任除董事以外其 事、监事以外其他行政职务的人 （ 2019 年 修
他职务的人员，不得担任公 员，不得担任公司的高级管理人 订）》第一百
司的高级管理人员。 员。 二十六条
第一百九十五条
第一百九十五条
监事会行使下列职权：
监事会行使下列职权：
……
…… 《中华人民
（七）依照《公司法》第一
（七）依照《公司法》第一百五 共 和 国 公 司
百五十二条的规定，对董
十一条的规定，对董事、高级管 法》条款变化
事、高级管理人员提起诉
理人员提起诉讼；
讼；
……
……
原《公司章程》其它条款内容保持不变，条款对应编号
相应调整。
报告完毕，请予审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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赣粤高速 2020 年年度股东大会资料
[赣粤高速2020年年度股东大会议案之十一]
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的修订意见，拟对《董事会议事规则》
中的部分条款进行相应修订。具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第八条 会议通知 第八条 会议通知
召开董事会定期会议和临时 召开董事会定期会议和临时
会议，董事会办公室应当分别 会议，董事会办公室应当分别
提前十日和五日将盖有董事 提前 10 日和 3 日将盖有董事
会办公室印章的书面会议通 会办公室印章的书面会议通
知，通过直接送达、传真、电 知，通过直接送达、传真、电
子邮件或者其他方式，提交全 子邮件或者其他方式，提交全
体董事和监事以及经理、董事 体董事、监事及高级管理人
会秘书。非直接送达的，还应 员。非直接送达的，还应当通
当通过电话进行确认并做相 过电话进行确认并做相应记
应记录。 录。
报告完毕，请予审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
55
