证券代码:600269       股票简称:赣粤高速        编号:临 2021-023
债券代码:122255       债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316       债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317       债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002       债券简称:15 赣粤 02


       江西赣粤高速公路股份有限公司
   第七届董事会第二十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。


    江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第二十六次会议
于 2021 年 4 月 27 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大
厦八楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 9 人，实到董
事 9 人，独立董事任晓剑先生、李红玲女士以通讯方式参加会议并明
确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议
由董事长王国强先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过
并形成如下决议：
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通
知》（财会〔2018〕35 号）的规定，董事会同意对公司会计政策进行
相应变更，公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。
    本次会计政策变更会增加公司 2020 年底总资产 0.37 亿元、增加
公司总负债 0.37 亿元，预计不会对公司所有者权益、净利润产生实
质影响。
    独立董事对公司会计政策变更的事项发表以下独立意见：
    公司在将《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议前，已经
将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们
的认可。
    1、本次会计政策变更是根据财政部修订后的会计准则进行的合
理变更，符合相关法律法规的规定。
    2、变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
    综上，我们同意公司本次会计政策变更。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《2021 年第一季度报告》及其摘要；
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《上市公司治理专项自查清单》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                          江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                   2021 年 4 月 28 日