上海市锦天城律师事务所
关于江西赣粤高速公路股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于江西赣粤高速公路股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
致：江西赣粤高速公路股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣粤高速公路股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2020 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西赣
粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的现场会议全过程。本所保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2021 年
4 月 7 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体上刊登《江西赣粤高速公路股份
有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、
地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次
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股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2021 年 4 月 27 日下午 14:00 在江西省南昌市朝阳
洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅召开。网络投票通过上海证券交易所网络投票
系统进行（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 4 月 27 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年
4 月 27 日 9:15-15:00）。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 54 人，代表有表决权股
份 1,241,216,384 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 53.1477%。
经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信
息网络有限公司验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大
会未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下决
议：
1、 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,239,682,896 股，占与会有表决权股份总数的 99.8764%；
反对 1,533,388 股，占与会有表决权股份总数的 0.1235%；弃权 100 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0001%。
2、 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,239,506,296 股，占与会有表决权股份总数的 99.8622%；
反对 1,548,688 股，占与会有表决权股份总数的 0.1247%；弃权 161,400 股，占与
会有表决权股份总数的 0.0131%。
3、 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 1,239,606,196 股，占与会有表决权股份总数的 99.8702%；
反对 1,448,688 股，占与会有表决权股份总数的 0.1167%；弃权 161,500 股，占与
会有表决权股份总数的 0.0131%。
4、 审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,239,841,196 股，占与会有表决权股份总数的 99.8892%；
反对 1,375,088 股，占与会有表决权股份总数的 0.1107%；弃权 100 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0001%。
5、 审议通过《<2020 年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意 1,239,841,196 股，占与会有表决权股份总数的 99.8892%；
反对 1,375,088 股，占与会有表决权股份总数的 0.1107%；弃权 100 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0001%。
6、 审议通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 1,240,231,496 股，占与会有表决权股份总数的 99.9206%；
反对 984,788 股，占与会有表决权股份总数的 0.0793%；弃权 100 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0001%。
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上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
13,920,461 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 93.3923%；反对 984,788
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 6.6069%；弃权 100 股，占与会中
小股东所持有表决权股份总数 0.0008%。
7、 审议通过《赣粤高速分红回报规划（2021 年-2023 年）》
表决结果：同意 1,240,250,196 股，占与会有表决权股份总数的 99.9221%；
反对 966,088 股，占与会有表决权股份总数的 0.0778%；弃权 100 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0001%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
13,939,161 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 93.5178%；反对 966,088
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 6.4814%；弃权 100 股，占与会中
小股东所持有表决权股份总数 0.0008%。
8、 审议通过《关于 2021 年度债务融资方案的议案》
表决结果：同意 1,238,623,296 股，占与会有表决权股份总数的 99.7910%；
反对 2,431,588 股，占与会有表决权股份总数的 0.1959%；弃权 161,500 股，占与
会有表决权股份总数的 0.0131%。
9、 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 1,239,084,696 股，占与会有表决权股份总数的 99.8282%；
反对 2,031,588 股，占与会有表决权股份总数的 0.1636%；弃权 100,100 股，占与
会有表决权股份总数的 0.0082%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
12,773,661 股，占与会中小股东所持有表 决权股份总数的 85.6985%；反对
2,031,588 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 13.6299 % ； 弃 权
100,100 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数 0.6716%。
10、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,239,084,696 股，占与会有表决权股份总数的 99.8282%；
反对 2,131,588 股，占与会有表决权股份总数的 0.1717%；弃权 100 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0001%。
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11、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,239,084,696 股，占与会有表决权股份总数的 99.8282%；
反对 2,131,688 股，占与会有表决权股份总数的 0.1718%；弃权 0 股，占与会有
表决权股份总数的 0.00%。
经本所律师核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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