证券代码：600271                 证券简称：航天信息                 编号：2019-054
转债代码：110031                 转债简称：航信转债
转股代码：190031                 转股简称：航信转股




                          航天信息股份有限公司

                   第七届监事会第四次会议决议公告


       公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2019 年 8 月 27
日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 22 日通过邮件的方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于公司 2019 年半年度报告的议案
    公司监事会对 2019 年半年度报告发表如下审核意见：公司 2019 年半年度报告编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管
理和财务状况；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于公司会计政策变更的议案
    公司监事会对会计政策变更发表如下审核意见：公司根据财政部相关文件要求，对会计
政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同
意本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                        航天信息股份有限公司监事会
                                                                   2019 年 8 月 28 日