证券代码：600271                  证券简称：航天信息            公告编号：2023-017



                           航天信息股份有限公司

                   关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
           股东大会召开日期：2023年5月29日
           本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2022 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 5 月 29 日 10 点 00 分
    召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 29 日
                        至 2023 年 5 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                      投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1       公司 2022 年度董事会工作报告                                     √
  2       公司 2022 年度监事会工作报告                                     √
  3       公司 2022 年度财务决算报告                                       √
  4       公司 2023 年度财务预算报告                                       √
  5       公司 2022 年年度报告                                             √
  6       公司 2022 年度利润分配预案                                       √
  7       关于公司 2023 年度担保额度预计的议案                             √
  8       关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案                       √
          关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议
  9                                                                        √
          的议案
          关于 2023 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供
  10                                                                       √
          贷款额度暨关联交易的议案
  11      关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案                             √

       1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已获得公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，具
体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公
告。
    2、特别决议议案：无。
    3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、
议案 11。
    4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9、议案 10。
    应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究
院、北京航天爱威电子技术有限公司、北京机电工程总体设计部、北京航星机器制造有限公
司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司、航天科工资产管理有限公
司。
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票
平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需
要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类
别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其
任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为
准。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
       (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决。该代理人不必是公司股东。

        股份类别            股票代码        股票简称                股权登记日

          Ａ股               600271         航天信息                 2023/5/22

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
       五、 会议登记方法
       （一）登记手续：
    1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理
出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔
签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）
    2、法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执
照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、
法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
    3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户
证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位
法定代表人出具的授权委托书。
    4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。
    （二）登记时间拟为：
    2023 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 28 日（上午 9：00-11：00 下午 14：00-16：00）
    （三）登记地点：
    北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园董事会办公室
    （四）登记方式：
    拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、电子邮件的方式进行登记
（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
    （五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
    六、 其他事项
    本次现场会议预期会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。
    会务联系人：薛璐绮、徐季玮
    联系电话：010－88896053
    电子邮件：ir_htxx@aisino.com
    邮编：100195


    特此公告。


    附件：授权委托书


                                                     航天信息股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 5 月 9 日
附件：授权委托书
                                         授权委托书
航天信息股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 29 日召开的贵公司
2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

     序号                 非累积投票议案名称            同意       反对      弃权
       1            公司 2022 年度董事会工作报告
       2            公司 2022 年度监事会工作报告
       3            公司 2022 年度财务决算报告
       4            公司 2023 年度财务预算报告
       5            公司 2022 年年度报告
       6            公司 2022 年度利润分配预案
                    关于公司 2023 年度担保额度预计
         7
                    的议案
                    关于公司 2023 年度日常性关联交
         8
                    易预计的议案
                    关于与航天科工财务有限责任公
         9
                    司签订金融服务协议的议案
                    关于 2023 年度航天科工财务有限
         10         责任公司向公司提供贷款额度暨
                    关联交易的议案
                    关于聘任公司 2023 年度审计机构
         11
                    的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


委托日期：     年      月     日




备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本
授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。