证券代码：600272           证券简称：开开实业             编号：2019-016
          900943                     开开 B 股




                       上海开开实业股份有限公司
                   第八届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



     上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

十四次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开,应到监事 3 名，实

到监事 3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的

有关规定，会议由监事会主席高东铭先生主持。会议审议通过如下议案：

     一、关于变更会计师事务所的议案；

     监事会认为：经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证

券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内

部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制

审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规

定，没有损害公司和中小股东利益。同意聘任上会会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构。

     具体内容详见 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-017 号公告。

          表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

     二、关于会计政策变更的议案；

     监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行
相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，根据新金融工

具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调

整，且不涉及对 2019 年期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次

会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重

大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计

政策变更。

    具体内容详见 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-018 号公告。

        表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    三、关于公司监事会换届选举的议案；

    具体内容详见 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-020 号公告。

        表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    四、公司 2019 年度第一季度报告全文及正文。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

        表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    同意将以上第一、三项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。



    特此公告。

                                       上海开开实业股份有限公司

                                                            监事会

                                                 2019 年 4 月 26 日